2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2董事楚振刚未出席董事会。公差。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙振华、财务总监刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
生产量和销售量大幅度增加相对降低了产品的固定成本,使主营业务盈利能力得到提升.
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
该内容为公司2006年年度报告中，董事会关于“非标准审计报告”涉及事项中保留意见（3）的补充说明：青岛密炼胶有限责任公司我公司控股40%，为我公司控股子公司，其存货不存在帐实不符现象。
因受原材料仓库场地原因，我公司委托加工材料与该公司自行采购同规格原材料在该公司仓库统一存放。 2006年末我公司与青岛密炼胶有限责任公司就委托加工材料进行了专项核对，根据双方材料进货及使用情况，并对委托加工材料作了相应账务调整（财务凭证可供参考），2006年末我公司委托加工材料与实物盘点数一致，未发现帐实不符情况。因2006年由其他会计师事务所对青岛密炼胶有限责任公司进行年度审计，北京信永中和会计事务所未对我公司2005年末委托加工材料进行审计稽核，为此该所根据其执业判断认定青岛密炼胶有限责任公司存货帐实不符，主要是因我公司委托加工材料与该公司自行采购原材料统一存放造成。
上年度“非标准审计报告”涉及的其他事项已得到充分解释和及时处理（详见公司披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的2006年年度报告）。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：孙振华
青岛黄海橡胶股份有限公司
2007年8月23日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 公告编号：2007-029
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年8月23日上午9：00在青岛黄海橡胶集团有限责任公司5#会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事楚振刚先生因出差未能与会，部分监事会成员、高管人员列席会议。其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：
1、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司2007年半年度报告》及《报告摘要》。
表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会推荐董事的议案》。
公司第二大股东青岛市企业发展投资公司原委派楚振刚先生任公司董事、副董事长职务，并经相关董事会、股东大会审议通过。现因楚振刚先生工作繁忙的原因，自愿辞去公司副董事长、董事职务，同时委派刘坤女士出任公司董事职务。简历如下：
刘坤，女，1962年10 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，北京外交学院法学研究生学历。曾任青钢集团科长；中科院疗养院办公室主任；现任青岛市企业发展投资有限公司投资处处长。
表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分高管变动的议案》。
根据公司规划发展及当前工作需要，公司增聘两名名副总经理。经总经理提名，推荐于文峰同志、袁房林同志为公司副总经理人选，同时汪爱春同志不再担任公司副总经理职务。简历如下：
于文峰，男，1966年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任西藏日喀则市乡镇企业局局长助理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司安全环保处处长、计划调度处处长、副总经理、董事等职。
袁房林，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理；东风轮胎集团有限公司副总经理、总经理；中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任。
表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于拟对信息披露事务管理制度修订完善的议案》。
表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开二○○七年第二次临时股东大会的议案》。
详见会议通知。
表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，《关于公司董事会推荐董事的议案》需召开股东大会审议通过，2007年第二次临时股东大会会议通知于公告当日发出。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十三日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2007-030
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第八次会议于二○○七年八月二十三日下午十三时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#3会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席郑方艾先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于公司监事会推荐监事的议案》。
会议同意公司监事会成员刘坤女士因工作原因辞去公司监事职务，同意推荐丁唯颖女士到公司担任监事，为公司第三届监事会候选人。简历如下：
丁唯颖，女，1969年2月出生，汉族，高级会计师，山东师范大学英语专业本科学历。曾任青岛红旗化工厂财务处会计；青岛管道燃气公司气运公司主管会计；青岛管道燃气公司煤气二厂 副科长；青岛市企发经济合作有限公司主管会计；青岛市企业发展投资有限公司主管会计；现任青岛市企业发展投资有限公司财务处副处长。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票
2、监事会根据《证券法》第68条、关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》修订说明（2007.07.30修改）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定相关要求，对董事会编制的《二○○七年半年度报告》及其《摘要》进行了认真审核，并出具如下审核意见：
（1）公司《二○○七年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司《二○○七年半年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○○七年半年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《关于公司监事会推荐监事的议案》须提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司监事会
二○○七年八月二十三日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2007-031
青岛黄海橡胶股份有限公司
召开二○○七年第二次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年9月11日上午9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2007年9月11日（星期二）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会推荐董事的议案》；
2、《关于公司监事会推荐监事的议案》；
上述提案的具体内容详见2007年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》等。
三、会议出席对象
1、截止2007年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年9月10日（上午9：00～11：30，下午13:00～16:30）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室邮政编码：266041
联 系 人：常永胜
联系电话：0532—84678086
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十三日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司
公司法定代表人:孙振华 财务总监:刘斌 会计机构负责人:孔祥阳
利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司
公司法定代表人:孙振华 财务总监:刘斌 会计机构负责人:孔祥阳
现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司
公司法定代表人:孙振华 财务总监:刘斌 会计机构负责人:孔祥阳
所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司
单位:元 币种:人民币