厦门华侨电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第五次会议于2007年8月23日在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会9名，董事王宪榕、邱创仪因出差未能亲自出席会议，分别授权吴小敏董事、巫俊毅董事代为出席并行使表决权，郑毅夫监事、涂洪森监事、谢忠明监事列席本次会议，会议由王炎元董事长主持。会议审议通过以下议案：
一、《2007年半年度报告》及其摘要；
二、关于修改公司经营范围的议案：
公司经营范围拟修改为：
生产制造：⑴ 各类视听设备；⑵ 通信设备：包括通信终端设备，移动通信及终端设备，其他通信设备；⑶ 电子计算机；⑷ 五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套部件；⑸ 公司自产产品的维修及销售服务； ⑹ 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；⑺ 信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；⑻ 计算机软件开发、应用；⑼ 税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
三、关于修改公司《章程》部分内容的议案：
因修改公司经营范围，公司章程有关条款作相应修改，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
四、关于放弃对厦门厦华金格佳电子有限公司增资的议案；
厦门厦华金格佳电子有限公司原注册资本人民币330万元，我公司出资人民币33万元，占10%的股份。公司决定同意厦门厦华金格佳电子有限公司进行增资，公司注册资本由人民币330万元增资为人民币4000万元。
公司本次放弃对厦门厦华金格佳电子有限公司进行增资，维持原有的对厦门厦华金格佳电子有限公司出资额人民币33万元。
五、关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
上述议案的表决结果均为：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2007年 8月23日