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      2007 年 8 月 27 日
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    A37版:信息披露
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    厦门华侨电子股份有限公司2007年半年度报告摘要
    厦门华侨电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
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    厦门华侨电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
    2007年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:厦华电子     证券代码:600870     公告编号:临2007-016

      厦门华侨电子股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

      特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      公司第五届董事会第五次会议于2007年8月23日在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名,实际到会9名,董事王宪榕、邱创仪因出差未能亲自出席会议,分别授权吴小敏董事、巫俊毅董事代为出席并行使表决权,郑毅夫监事、涂洪森监事、谢忠明监事列席本次会议,会议由王炎元董事长主持。会议审议通过以下议案:

      一、《2007年半年度报告》及其摘要;

      二、关于修改公司经营范围的议案:

      公司经营范围拟修改为:

      生产制造:⑴ 各类视听设备;⑵ 通信设备:包括通信终端设备,移动通信及终端设备,其他通信设备;⑶ 电子计算机;⑷ 五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套部件;⑸ 公司自产产品的维修及销售服务; ⑹ 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;⑺ 信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务;⑻ 计算机软件开发、应用;⑼ 税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。

      本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

      三、关于修改公司《章程》部分内容的议案:

      因修改公司经营范围,公司章程有关条款作相应修改,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

      四、关于放弃对厦门厦华金格佳电子有限公司增资的议案;

      厦门厦华金格佳电子有限公司原注册资本人民币330万元,我公司出资人民币33万元,占10%的股份。公司决定同意厦门厦华金格佳电子有限公司进行增资,公司注册资本由人民币330万元增资为人民币4000万元。

      公司本次放弃对厦门厦华金格佳电子有限公司进行增资,维持原有的对厦门厦华金格佳电子有限公司出资额人民币33万元。

      五、关于重新修订《董事会议事规则》的议案;

      本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

      上述议案的表决结果均为:同意11票;反对0票;弃权0票。

      特此公告。

      厦门华侨电子股份有限公司董事会

      2007年 8月23日