大恒新纪元科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600288    　            　 股票简称：大恒科技 　        　 　　    编号：临2007-18

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2007年8月13日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第十九次会议通知。2007年8月24日，公司第三届董事会第十九次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过大恒新纪元科技股份有限公司2007年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于聘任王峰先生为公司副总裁的议案。

　　王锋先生，1960年12月出生，中共党员， 北京邮电大学工学学士、澳门科技大学工商管理硕士，长期从事技术管理工作，2004年度被评为信息产业部“劳动模范”。历任邮电部贵阳通信机械厂副总工程师、厂长兼党委书记；贵阳普天万向物流技术股份有限公司副董事长、总经理兼党委书记；中国普天信息产业集团公司普天万向公司董事长、集团改制办公室主任兼集团安全生产办公室主任、集团企业发展本部总经理兼党支部书记、普天首信集团常务副总裁、党委副书记兼纪委书记。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（独立董事发表了同意的独立董事意见）。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十七日