安徽恒源煤电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月23日在公司三楼会议室召开第三届董事会第四次会议。会议采取现场和通讯方式参会表决，会议应到董事12人，参会董事11人，董事汪伟因工作原因未能出席会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任蔡东先生为公司副总经理。

　　蔡东，男，42岁，高级工程师，硕士，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限公司生产技术处采掘机械化科科长、生产技术部副主任工程师、生产技术部副部长。

　　公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过《公司2007年半年度报告》

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十四日

　　证券代码：600971     股票简称：恒源煤电     编号：临2007- 017

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告