上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议（定期会议）
决议公告
2007年08月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2007-024
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议（定期会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（定期会议）于2007年8月23日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：
一、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司提供担保的提案。同意公司为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司向中信银行上海分行申请的最高限额为150万美元的一年期综合授信额度提供连带责任保证担保。
截止至2007年8月22日，公司对外担保总额为24,000万元人民币，占2006年末公司经审计净资产的7.77%，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于公司向厦门国际银行上海分行借款的提案。同意公司向厦门国际银行上海分行申请二年期借款人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）。
6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年八月二十三日