上海航天汽车机电股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
暨召开2007年度第三次临时股东大会通知
2007年8月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年8月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事王泰生先生、独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，分别委托董事吴海中先生，独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》
内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司贷款伍亿元，期限壹年，主要用于购置进口设备，公司按股比为其提供壹亿玖仟贰佰叁拾万元担保。
鉴于内蒙古神舟硅业有限责任公司是公司控股股东上海航天工业总公司之控股子公司，也是公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司之参股公司，故本次担保构成关联交易。本议案需提交股东大会审议。
详见同日披露的关联交易公告（2007-032）
二、《关于召开2007年度第三次临时股东大会有关事项的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年9月13日下午1:00，会期半天
3、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》
（三）会议出席对象
1、截至2007年9月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
（四）会议登记方法
1、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年9月7日9:00—16:00
3、登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准） 邮编：200235
5、联系人：陈平平
联系电话：64827176 传真：64827177
（五）其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理，本公司不发任何礼品。
（六）附委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
委托期限：至2007年度第三次临时股东大会结束止。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月二十八日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－031
上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十四次会议于2007年8月27日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事3名。监事周启民、陈盟飞因公务未亲自出席本次会议，全权委托监事鲁荣裕代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。
监事列席了公司第三届董事会第三十四次会议。监事会认为，董事会审议并通过的《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二○○七年八月二十八日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－032
上海航天汽车机电股份有限公司
为关联方提供担保的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供壹亿玖仟贰佰叁拾万元担保。
●关联人回避事宜：公司董事会除三位独立董事外，其余董事均为关联董事，就本次担保事项回避表决。
一、关联交易概述
内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）向航天科技财务有限责任公司贷款伍亿元，期限壹年，公司按股比为其提供壹亿玖仟贰佰叁拾万元担保。
鉴于神舟硅业是公司控股股东上海航天工业总公司（以下简称“上航总”）之控股子公司，也是公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司（以下简称“神州新能源”）之参股公司，故本次担保构成关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议，六名关联董事回避表决，三名独立董事同意将本议案提交股东大会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人上航总、上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
内蒙古神舟硅业有限责任公司：
注册地址：呼和浩特金桥技术开发区管委会办公楼58号房间
法定代表人：曲雁
企业类型：有限责任公司
注册资本：2.6亿元
经营范围：多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。
成立日期：2007年5月17日
公司简介：2007年4月20日，经公司第三届董事会第二十八次会议批准，神州新能源出资1亿元设立了全资子公司神舟硅业。6月29日，经公司2006年年度股东大会批准，神舟硅业通过增资扩股引进上航总，在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。上航总以现金出资方式向神舟硅业增资1.6亿元。增资已完成，神舟硅业注册资本达到2.6亿元，上航总持有其61.54%的股份，神州新能源持有其38.46%的股份。
神舟硅业成立时公司名称为内蒙古神州硅业有限责任公司，2007年7月26日，经呼和浩特市工商行政管理局批准，公司更名为内蒙古神舟硅业有限责任公司。
四、关联交易（担保）主要内容
神舟硅业向航天科技财务有限责任公司贷款伍亿元，期限壹年，主要用于购置进口设备，公司按股比为其提供壹亿玖仟贰佰叁拾万元担保，担保方式为连带责任保证。由于神舟硅业为新设公司，故无法提供反担保。
五、公司累计对外担保数量
截止披露日，公司为神舟硅业累计提供担保壹亿玖仟贰佰叁拾万元，占公司最近一期经审计净资产的15.05%。
截止披露日，公司及控股子公司对外担保总额为32350万元，占公司最近一期经审计净资产的25.32%；公司为控股子公司提供担保的总额为13120万元，占公司最近一期经审计净资产的10.27 %。未发生对外担保逾期的情况。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
经公司2006年年度股东大会批准，神舟硅业在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。为了使项目建设能按期完工，多晶硅产品早日投入市场，增加公司的投资收益，根据项目建设节点和资金预算，神舟硅业贷款伍亿元用于购置进口设备。
七、独立董事的意见
公司经营层就为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的事项向董事会做了说明。
公司为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保构成关联交易，表决程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
3、第三届监事会第三十四次会议决议。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○○七年八月二十八日