湖南海利化工股份有限公司第五届十次董事会决议公告

　　股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临2007-028

　　湖南海利化工股份有限公司第五届十次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南海利化工股份有限公司第五届十次董事会会议于2007年8月24日在长沙市公司本部召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事彭克勤先因出差在外未能亲自参加会议，授权委托独立董事罗和安先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于聘任丁民先生担任公司副总经理职务的议案》，同意聘任丁民先生为公司副总经理。

　　丁民先生：男，42岁，汉族，大学学历，工程师。曾在湖南化工研究院化肥室工作，从1992年起先后担任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长，本公司办公室主任、证券办主任等职。自2003年起，任本公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2007年8月24日