2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

　　1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,428.57万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2007年8月28日

　　证券代码：002001　　　     证券简称：新和成　　        公告编号：2007-025

　　浙江新和成股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年8月17日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2007年8月27日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要》。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立山东新和成药业有限公司的议案》。为拓展产业基地，完成产业规划，浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”）拟和下属控股子公司浙江新和成进出口有限公司（以下简称“新和成进出口”）合资设立山东新和成药业有限公司（暂命名，以下简称“山东新和成”）。山东新和成注册资金5000万元，其中新和成出资4500万元，占90%股份，新和成进出口出资500万元，占10%股份。山东新和成经营范围为医药中间体及医药原料药的生产销售。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。鉴于公司已经取得氢气的生产许可证，公司拟在营业执照的经营范围中增加关于生产销售氢气的条款。将原经营范围：

　　有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。修改为：

　　有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精、氢气的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。鉴于公司已经取得氢气的生产许可证，公司拟对公司章程相关条款进行如下修改：

　　（1）原条款第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精、氢气的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。

　　此议案需经2007年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2007年8月28日

　　证券代码：002001　　　　　证券简称：新和成　　　　　公告编号：2007-026

　　浙江新和成股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年8月17日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2007年8月27日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要》。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立山东新和成药业有限公司的议案》。

　　监事会对公司2007年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此决议。

　　浙江新和成股份有限公司监事会

　　2007年8月28日

　　证券代码：002001　　　     证券简称：新和成　　        公告编号：2007-028

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会拟定于2007年9月15日召开公司2007年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：2007年9月15日下午2点

　　二、会议地点：浙江新昌县鹤群大酒店

　　三、会议方式：现场会议

　　四、会议审议事项：

　　议案一：关于修改公司章程相关条款的议案

　　五、出席会议人员：

　　1、截止2007年9月7日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　六、会议登记：

　　1、会议登记时间：2007年9月13日、14日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。

　　2、会议登记地点：浙江新和成股份有限公司杭州证券办

　　地址：杭州市解放路18号铭扬大厦7楼         邮编：310009

　　电话：0571－87178965             传真：0571－87178963

　　联系人：郭瑞

　　3、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记时间内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　七、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2007年8月28日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　 受托日期及期限：

　　7.2.1 资产负债表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                     2007年06月30日

　　单位：（人民币）元

　　7.2.2 利润表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                     2007年1-6月

　　单位：（人民币）元

　　7.2.3 现金流量表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                     2007年1-6月

　　单位：（人民币）元

　　(下转D18版)

　　证券代码：002001                         证券简称：新 和 成                         公告编号：2007-027