北京华胜天成科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2007年8月17日以书面形式发出，于2007年8月27日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，执行董事苏纲因故未能出席，委托执行董事刘燕京代为行使董事权利。公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议通过以下决议：
1、《公司2007年中期报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、《公司2007年上半年度业务工作报告及2007年下半年度业务工作计划》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《公司2007年上半年财务决算报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年八月二十七日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-030
北京华胜天成科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通知于2007年8月17日以书面形式发出，于2007年8月27日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事2名，职工代表监事欧阳莉辉因故未能出席。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
1、《公司2007年中期报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对董事会编制的2007年中期报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2007年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2007年中期报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、《公司2007年上半年业务工作报告及2007年下半年业务工作计划》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
3、《对公司2007年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二00七年八月二十七日