中海（海南）海盛船务股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2007年8月13日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于2007年8月24日在海南省琼海市官塘温泉休闲中心会议室召开了公司第五届董事会第二十次会议，王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事9名，亲自出席7名，委托出席1名，缺席1名，因工作原因，童光明、唐生君董事未出席会议，童光明独立董事已委托邵瑞庆独立董事出席会议并代为行使表决权，唐生君董事未委托其他董事出席会议并代为行使表决权；4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司3000万元银行授信额度提供担保的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）；
同意公司为公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青公司”）3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：
深圳沥青公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行（以下简称“招商银行”）于2006年9月7日签署的《授信协议》到期后，深圳沥青公司应继续与招商银行签署一份《授信协议》，该《授信协议》确定该银行提供的授信额度为3000万元，授信期限为一年。授信额度是指在授信期间内，该银行为深圳沥青公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人帐户透支、国内保理等授信余额之和的最高限额。
公司为该《授信协议》确定的授信期限为一年的深圳沥青公司3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自该《授信协议》生效之日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
深圳沥青公司是公司的控股子公司，该公司主营沥青仓储和贸易，注册资本2000万元，公司出资1200万元，占该公司总股本的60%。截止2007年6月30日，该公司总资产为6397万元，净资产为3589万元，净利润为254万元，资产负债率为43.90%。
截止2007年8月24日，深圳沥青公司资产负债率未超过70%；公司及控股子公司对外担保金额为人民币27800万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元，担保总额占公司净资产的比率未超过50%；公司对外担保无逾期担保。
二、审议并通过了公司关于全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘散装液体化学品船舶的进展情况报告（8票同意，0票反对，0票弃权）；
2006年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“金海公司”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案》；同意金海公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。
根据董事会决议，2006年11月3日，金海公司与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“卖方”）签订了两份合同：《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），金海公司委托卖方建造两艘7000吨级化学品/成品油船（以下简称“船舶”）。每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，两艘船舶合计13725万元人民币。该合同生效条件：本合同经金海公司、卖方双方签字盖章并由卖方出具银行履约保函后生效。
（公司第五届董事会第十次会议决议及合同的相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
由于卖方未能按照合同要求出具银行履约保函，合同未能生效，金海公司将不再执行上述合同。鉴于上述原因，金海公司应继续按照公司第五届第十次会议董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。
三、审议并通过了公司2007年半年度报告及半年度报告摘要（8票同意，0票反对，0票弃权）。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二00七年八月二十四日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2007-032
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2007年第三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2、业绩预告情况：□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩
1、净利润：9064万元
2、每股收益：0.20元
三、业绩预增原因
受散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、一级市场短期投资收益增长及对广州海电船务有限公司及深圳三鼎油运贸易有限公司的投资收益增长的影响，预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二00七年八月二十四日