新疆冠农果茸股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共3名，代表股份97,112,212股，占公司总股本18000万股的53.95%；公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的议案》（内容详见2007年8月2日《上海证券报》D15版临2007-024号公告等相关文件及上海证券交易所网站）
会议同意公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称“绿原国资公司”）、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团（以下简称“农二师二十二团”）签定《资产置换协议》，将公司拥有的香梨果园和马鹿等相关资产（置换值为132,311,745.61元）与绿原国资公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿原糖业有限公司100%股权（置换值为164,103,017.44元）进行置换。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二○○七年八月二十五日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-029
新疆冠农果茸股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知于2007年8月13日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第二届董事会第三十一次会议于2007年8月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事宋国安、独立董事周守华因外出公差，未能出席会议；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》（相关内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项报告以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
三、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
四、审议通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》（相关内容详见临2007-031号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司股东大会审议。
公司股东大会召开的时间另行通知。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年8月25日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-030
新疆冠农果茸股份有限公司
前次募集资金使用情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]46号）核准，于2003年5月26日在上海证券交易所采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.75元/股，最终确定扣除发行费用13,903,600.00元，实际募集资金216,096,400.00元，于2003年6月2日全部到位，并经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的五洲会字[2003]8-376号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）招股说明书承诺投资项目和投资项目变更情况
1、根据公司2003年首次公开发行股票招股说明书第十二章“募股资金运用” 所述，公司首次公开发行股票募集资金的投向和相应投资安排为：
2、招股说明书承诺的募集资金项目变更情况
公司在募集资金的实际使用过程中，公司董事会及股东大会对募集资金投资项目作出两次变更调整，具体情况如下：
（1）、经公司2004年4月26日第二届董事会第九次会议决议并经2004年6月5日2003年度股东大会审议通过 “关于部分募集资金项目实施方式变更的议案”。该议案变更调整募集资金项目投资额3,230.50万元，具体变更调整情况如下：
变更的三个项目：
①、万吨果品保鲜库项目
该项目原计划总投资2,994.32万元，占募集资金总额的12.77％。
②、销售网络建设项目
该项目原计划总投资1,000.00万元，占募集资金总额的4.27％。
③、库尔勒香梨深加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元，占募集资金总额的12.34％。
新调整项目情况：
公司决定将上述三个变更项目调整为投资“新疆冠农进出口有限公司”、“库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司”、“阿克苏冠农贸易有限责任公司”、“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”，项目总投资3,230.50万元，其中：对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00万元；对库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司投资255.00万元；对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资33.50万元；对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司投资1,200.00万元。
（2）、经公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年第二次临时股东大会审议通过“关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案”、“关于变更部分募集资金项目投向的议案”。议案变更调整募集资金项目投资额13,773.55万元，具体变更调整情况如下：
变更的六个项目：
①、销售网络建设项目
该项目原计划总投资1,000.00万元，占募集资金总额的4.27％。
②、新建科研开发中心项目
该项目原计划总投资2,500.00万元，占募集资金总额的10.67％。
③、二管区新增万亩库尔勒香梨基地项目
该项目原计划总投资2,984.83万元，占募集资金总额的12.73％。
④、库尔勒香梨深加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元，占募集资金总额的12.34％。
⑤、塔里木马鹿活性冻干产品加工项目
该项目原计划总投资2,960.00万元，占募集资金总额的12.63％。
⑥、塔里木马鹿系列产品深加工项目
该项目原计划总投资2,975.00万元，占募集资金总额的12.69％。
新调整项目情况：
公司决定将上述六个变更项目调整为投资“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”、 “新疆华世丹药业有限责任公司”，项目总投资13,773.55万元，其中投资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司10,798.55万元，投资新疆华世丹药业有限责任公司2,975.00万元。
（注：新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司于2005年7月将其名称变更为新疆冠农果蔬食品有限责任公司。）
上述变更后，公司募集资金实际投资项目如下： 单位：万元
（二）前次募集资金实际使用情况表： 单位：万元
注：1) 万吨果品保鲜库项目：公司2003年度实际投资1,901.32万元，其中使用募集资金1,901.32万元，系偿还公司利用自有资金先行垫付“万吨果品保鲜库项目”中“3000吨果品气调库”投资款1,901.32万元。
2) 2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园区建设项目：该项目公司计划投资2,967.33万元。截止2006年12月31日，已使用募集资金投资1,562.51万元，系因募集资金已全部使用完毕，未实施完毕部分待时机成熟公司将以自有资金实施。
3) 塔里木马鹿活性冻干产品加工项目：公司已利用自有资金50.28万元先期开工，募集资金到位后，公司2003年度已利用募集资金50.28万元偿还了自有资金。
4) 新疆华世丹药业有限责任公司项目：公司2003年12月支付对新疆华世丹药业有限责任公司投资款为3,376.00万元，其中利用募集资金支付2,975.00万元，利用自有资金支付401.00万元。
5) 收购香梨果园项目：该项目公司计划投资2,165.26万元。截止2006年12月31日，已使用募集资金投资2,379.78万元。
（三）前次募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照如下： 单位：万元
注：新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目：公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年第二次临时股东大会审议通过“关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案”、“关于变更部分募集资金项目投向的议案”，确定使用变更投向的募集资金2,098.55万元用于增加新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的资本公积金。公司2004年度实际以补充流动资金的方式向新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司支付2,098.55万元，其中利用募集资金支付810.25万元，利用自有资金支付1,288.30万元。
（四）截止2006年12月31日的前次募集资金使用效益情况。
1、万吨果品保鲜库项目：该项目原计划投资总额为2,994.32万元，变更后为利用募集资金1,901.32万元投资“3000吨果品气调库”。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中；截止2006年12月31日，公司实际对该项目投资1,901.32万元。
2、收购香梨果园项目：计划投资总额2,165.26万元，2003年度实际利用募集资金投入2,379.78万元。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中；截止2006年12月31日，公司实际对该项目投资2,379.78万元。
3、2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园区建设项目：计划投资总额2,967.33万元，实际利用募集资金投入1,562.51万元。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。截止2006年12月31日，公司实际对该项目投资1,562.51万元。
4、塔里木马鹿活性冻干产品加工建设项目：计划投资总额2,960.00万元，实际利用募集资金投入50.28万元，为该项目的前期投入，由于项目未继续实施，故未产生收益。公司将余额2,909.72万元变更为对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的股权投资。截止2006年12月31日，公司实际对该项目投资50.28万元。
5、新疆冠农进出口有限公司项目
截至2006年12月31日，公司于2004年度对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00万元，其中利用募集资金投入1,742.00万元，投资后新疆冠农进出口有限公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
6、库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目
截至2006年12月31日，公司对库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司投资255.00万元，其中利用募集资金投入255.00万元，投资后库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
7、阿克苏冠农贸易有限责任公司项目
截至2006年12月31日，公司对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资33.50万元，其中利用募集资金投入33.50万元，投资后阿克苏冠农贸易有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
8、新疆冠农果蔬食品有限责任公司项目
截至2006年12月31日，公司对新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资11,998.55万元，其中利用募集资金投入10,710.25万元，利用自有资金投入1,288.30万元，投资后新疆冠农果蔬食品有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下：
单位：万元
9、新疆华世丹药业有限责任公司项目按权益法核算应计的收益。
截至2006年12月31日，公司对新疆华世丹药业有限责任公司投资3,376.00万元，其中利用募集资金投入2,975.00万元，利用自有资金投入401.00万元，于2003年12月一次支付,投资后新疆华世丹药业有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
三、前次募集资金使用结论性意见
根据上述情况，公司董事会认为：前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年8月25日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-031
新疆冠农果茸股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2007年8月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人；监事吴洮先生因外出公差，未能出席会议。会议由监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》
会议审核认为：⑴ 公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2007年8月25日