上工申贝（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年8月27日在通贸酒店会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张敏先生主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了公司2007年半年度报告全文及摘要
二、审议通过了公司薪酬与考核委员会提交的2007年公司高管层报酬预算方案
三、审议通过了公司在德国投资设立的全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称上工欧洲公司）受让控股子公司杜可普·阿德勒股份公司（下称DA公司）股权的议案。
鉴于DA公司经营业绩稳步发展，为增加本公司的年度收益，上工欧洲公司以自有资金出资4.7万欧元（0.122欧元/股）受让上海国际（欧洲）集团公司（下称上海国际公司）所持DA公司股份385,400股（占DA公司总股份4.7%）；出资0.25万欧元（0.152欧元/股）受让Fact Verwal tungs-und Beratungsgesell schaft mbH公司（下称Fact）所持DA公司股份16,400股（占DA公司总股份0.2%）。
本次股权受让完成后，上工欧洲持有DA公司股份由7,374,423股上升为7,776,223股，（占DA公司总股份由89.932%调整为94.832%）；上海国际公司持有DA公司股份为16,400股（占DA公司总股份0.2%）；Fact公司不再持有DA公司股份；其余小股东合计持有407,377股（占DA公司总股份4.968%）。
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2007年8月27日
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2007—030
上工申贝（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年8月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何忠源先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司2007年半年度报告全文和摘要
公司监事会对公司2007年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为2007
年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司2007年公司高管人员报酬的提案
三、审议通过了公司在德国投资设立的全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司受让控股子公司杜克普·阿德勒股份公司股权的议案
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司 监事会
2007年8月27日