四川路桥建设股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月28日来源：上海证券报作者：

　　四川路桥建设股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17,538.13万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　本公司分别于2005年2月1日、4月20日，与江油市春茂贸易有限责任公司签订了两份水泥购销合同，在合同执行过程中，由于双方对货款结算结果的意见不一致而发生纠纷。为此，江油市春茂贸易有限责任公司于2006年9月18日将本公司起诉到江油市人民法院，要求本公司支付其货款1,434,994.75元及逾期付款违约金，案件受理费、其他诉讼财产保全费等，共计1,811,840.75元。由于本公司一审被判决支付江油市春茂贸易有限责任公司上述货款，为此，本公司在法定上诉期限内将江油市春茂贸易有限责任公司上诉至四川省绵阳高中级人民法院，经四川省绵阳高中级人民法院审理，判决本公司支付江油市春茂贸易有限责任公司货款1,434,994.75元及利息并承担实现债权的一切费用，共计1811840.75元。本判决为终审判决。本公司已经根据法院的判决执行完毕。本案已经在公司2006年度报告中做完整披露。

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 本公司本年度与上年同期比较，合并范围未发生变化。

　　董事长：孙云

　　四川路桥建设股份有限公司

　　2007年8月27日

　　股票名称：四川路桥股票代码：600039 编号2007－014

　　四川路桥建设股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川路桥建设股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年8月27日上午在成都市高新区九兴大道十楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份112,000,000股，占公司总股本的36.84％。会议由董事孙云主持，公司全体董事、监事和部分高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于办理5000万元流动资金贷款并调整股东大会授权贷款额度的议案》；

　　经表决，本次股东大会审议同意公司在2007年内增加办理5,000万元的流动资金贷款，并同意公司在2007年内可办理的流动资金贷款总额度由5亿元人民币调整为5.5亿元人民币。

　　表决结果：持同意意见股东所持股份数112,000,000股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，无弃权及反对股份。

　　上述决议内容详见2007年7月27日和2007年8月11日公司在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的有关公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川路桥建设股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议。

　　2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司2007年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川路桥建设股份有限公司

　　二〇〇七年八月二十八日

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元币种:人民币

　　编制单位: 四川路桥建设股份有限公司