山东东方海洋科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十七次会议于2007年8月26日以通讯方式召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2007年半年度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《公司2007年半年度报告》。
二、审议通过《公司内部审计制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《公司内部审计制度》。
三、审议通过《公司印章使用管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《公司印章使用管理制度》。
本次会议相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年8月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-021
山东东方海洋科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届监事会第九次会议通知于2007年8月15日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2007年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席于善福先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司2007年半年度报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年半年度报告》并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制的山东东方海洋科技股份有限公司2007年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2007年半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2007年8月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2007-022
山东东方海洋科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为降低公司财务成本，提高暂时闲置募集资金使用效率，公司于2006年12月22日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司于2007年2月28日前使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为不超过6个月。相关公告内容刊登于2006年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据该董事会决议，公司陆续使用2800万元募集资金补充公司流动资金。截至2007年8月27日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2007年8月28日