大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届一次董事会于2007年8月27日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2007年8月13日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事14名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事及其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《2007年中期报告及报告摘要》
董事会同意发布2007年中期报告及报告摘要。
2、审议批准《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意委任翟若愚先生为第六届董事会董事长、委任张毅先生为第六届董事会副董事长，其任期均从2007年7月1日起至2010年6月30日止。
3、审议批准《大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度》
董事会同意《大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度》。
4、审议批准《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》
董事会同意发行公司债券，并确定发行方案如下：
发行规模：总规模不超过人民币60亿元；
股东配售安排：无向本公司股东配售的特别安排；
债券期限：10年－15年期；
募集资金用途 ：全部用于替换银行贷款、补充公司流动资金。
董事会同意将上述公司债券发行方案提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理与发行公司债券产品有关的一切事宜，包括但不限于：（1）根据市场情况制定每一期公司债券的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项；（2）授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件；（3）授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关其它事宜。股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起30个月。
5、审议批准《关于投资建设山西大唐国际定襄发电厂一期2×1000兆瓦超超临界燃煤空冷发电机组的议案》
董事会同意公司出资人民币9.6亿元，出资比例60%，与北京国宏华安投资有限公司共同组建山西大唐国际定襄发电有限责任公司（“定襄发电公司”），以建设及经营定襄发电厂2×1000MW超超临界燃煤空冷发电机组（“定襄发电厂项目”），并根据定襄发电公司的融资需要，按股权比例为其融资提供担保，定襄发电公司向公司提供反担保；同意授权总经理签署《山西大唐国际定襄发电厂工程2×1000兆瓦燃煤发电机组投资协议书》（“《定襄发电投资协议》”），办理有关投资及组建定襄发电公司的相关事宜。
定襄发电厂项目位于山西省忻州市定襄县境内，建设规模拟为2×1000MW国产超超临界燃煤空冷发电机组，将同步建设脱硫设施，是高效率的绿色环保型电厂。电厂所发电力电量拟全部送入京津唐电网。该项目总投资额约为人民币80亿元，项目资本金为总投资额的20%。该项目尚需获得国家有关部门核准。
有关定襄发电厂项目的详细情形待公司正式签署《定襄发电投资协议》后按照公司股票上市地上市规则的规定另行公告。
6、审议批准《关于投资建设江西抚州电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组议案》
董事会同意公司出资不超过人民币13.9亿元，控股建设及经营江西抚州发电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组（“抚州发电厂项目”）。
抚州发电厂项目推荐厂址位于抚州市临川区，一期工程建设规模为2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组。电厂所发电量将全部送入江西及华中电网。该项目动态总投资约为人民币69.5亿元，项目资本金为总投资的20%。该项目尚需获得国家有关部门核准。
有关抚州发电厂项目的详细情形待公司与合作方正式签署相关投资协议后按照公司股票上市地上市规则的规定另行公告。
7、审议批准《关于投资控股建设锡林郭勒盟多伦县煤基烯烃项目的建议》
董事会同意公司出资组建项目公司，以控股开发建设内蒙古锡林郭勒盟多伦县煤基烯烃项目（“多伦煤化工项目”），授权总经理办理有关投资及组建项目公司的相关事宜。
多伦煤化工项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县，是以公司参与开发的内蒙古胜利煤田的煤炭为原料，利用世界上先进的粉煤气化技术、合成气净化技术、大型甲醇合成技术、甲醇制丙烯技术和丙烯聚合技术生产化工产品的煤炭洁净、高效、高附加值利用的最新型煤化工项目。该项目总投资额为人民币162亿元，项目资本金为总投资额的40%，约为人民币64.8亿元，预期该项目年产46万吨聚丙烯及其他副产品。
有关多伦煤化工项目的详细情形，待公司正式签署《多伦煤化工投资协议》后再按照公司股票上市地上市规则的规定另行公告。
上述第4项议案需提交公司股东大会审议。因暂不能确定股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应的股东大会会议通知。
大唐国际发电股份有限公司
2007年8月27日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-032
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届一次监事会会议于2007年8月27日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2007年8月16日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《2007年中期报告及摘要》；
根据《证券法》第68条和上海证券交易所的相关规定，公司监事会已按规定认真审核了公司2007中期报告及摘要的全部内容，确认如下：
（1）2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议批准《关于选举第六届监事会主席及副主席的建议》
监事会同意继续委任张杰先生为公司第六届监事会主席，张万托先生为监事会副主席，其任期均从2007年7月1日起，至2010年6月30日止。
大唐国际发电股份有限公司
2007年8月27日