上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司临时董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会于2007年8月27日在公司本部召开临时会议，会议应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。召开股东大会的具体有关事宜如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间和地点
现场会议时间：2007年9月28日 10：00
网络投票时间：2007年9月28日 9：30-11：30和13：00-15：00
现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦36楼
3、股权登记日
A股：2007年9月21日
B股：2007年9月26日（最后交易日为9月21日）
4、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、会议出席对象
(1)凡股权登记日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
7、提示公告
公司将于2007年9月25日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
(1)发行股票的类型和面值；
(2)发行数量和募集资金金额；
(3)发行对象及认购方式；
(4)发行股票的锁定期；
(5)定价方式及发行价格；
(6)发行方式及发行时间；
(7)募集资金用途；
(8)本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
(9)关于本次发行决议的有效期。
3、审议关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
6、审议关于公司工程建设关联交易的议案；
7、审议关于公司拟进行公积金转增股本的议案；
8、审议关于调整监事会成员的议案。
第2项议案中的每一议项需逐条审议；第2、6项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。
三、参加现场会议登记方法
1、登记手续
自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，现场参加会议的委托授权书请见附件。
2、登记时间： 2007年9月27日 上午9：00—11：30 下午1：00—4：30
3、联系方式
登记地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦27楼
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
电话：(021)50303988*698、203
传真：(021)50301336
联系人：姜卫星 李琦
电子信箱：jiang_wx@600614.com
四、股东参加网络投票的操作流程
1、股票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、投票举例
(1)公司流通股股东如对本公司的议案1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”投同意票，其申报为：
(2)公司流通股股东如对本公司的议案1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”投反对票，其申报为：
5、投票注意事项
(1)买卖方向：均为买入；
(2)股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
(3)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年8月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007 年 月 日