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    哈药集团三精制药股份有限公司二OO七年第四次临时股东大会决议公告
    2007年08月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600829             股票简称:三精制药             编号:临2007-022

      哈药集团三精制药股份有限公司二OO七年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议共审议一项议案,无否决或修改议案。

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况。

      哈药集团三精制药股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年8月27日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份289,262,903股,占公司有表决权股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证,并出具了法律意见书。

      二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决,表决结果如下:

      审议通过了《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》。同意票289,262,903股,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%,无反对票,无弃权票。

      三、律师见证意见

      北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为:公司2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      (一) 公司2007年第四次临时股东大会法律意见书

      (二) 公司2007年第四次临时股东大会纪要及决议。

      特此公告。

      哈药集团三精制药股份有限公司

      董 事 会

      二OO七年八月二十七日