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厦门建发股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月28日来源：上海证券报作者：

　　厦门建发股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 董事郭锦地因公出差，委托董事黄文洲代为出席并行使表决权

　　独立董事戴亦一因公出差，委托独立董事李常青代为出席并行使表决权

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用单位：股

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,112.66万元。

　　5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用单位:元币种:人民币

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　(1) 公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司———厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为3亿元人民币。

　　该项要约收购于2007年4月27日下午1点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。

　　(2) 公司于2007年1月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过关于特定对象非公开发行股票的一系列议案，并经2007年3月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。

　　2007年7月25日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督委员会发行审核委员会有条件审核通过，2007年8月22日获得中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）238号”文批复。

　　(3) 公司于2007年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议，决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年，并于2007年4月26日召开的2006年度股东大会上审议通过，

　　公司于6月底接到《中国人民银行关于厦门建发股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]210号），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年6月底。

　　截止2007年7月11日，公司完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作。

　　§7 财务报告(未经审计)

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位: 厦门建发股份有限公司单位: 元币种:人民币