海洋石油工程股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议有新提案提交表决：2007年8月15日本公司董事会收到控股股东中国海洋石油总公司（持有本公司股份488,159,126股，占总股本的51.36%）送达的书面通知，要求在公司2007年第一次临时股东大会上增加《关于海油工程发行公司债券的议案》的临时提案。公司董事会根据相关规定于2007年8月17日发布了"第三届董事会第六次会议决议公告暨关于公司2007年第一次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知"（临2007-013号公告）。
一、会议召开和股东出席情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年8月27日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份577,966,628股，占公司总股本的72.98%。
本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京君合律师事务所见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
二、股东大会表决情况
会议按照召开2007年第一次临时股东大会通知及补充通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》。
表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》。
表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过《关于海油工程发行公司债券的议案》。
就发行总额的表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
就向公司股东配售的安排的表决情况：577,958,628股赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，8,000股弃权。
就债券期限的表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
募集资金用途的表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
决议有效期的表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
对董事会的授权的表决情况：577,966,628股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合律师事务所赵燕士律师、叶军莉律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件包括
1、海洋石油工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○七年八月二十七日