江西昌河汽车股份有限公司2007年度
第 五 次 董 事 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第五次董事会会议通知及会议材料于2007年8月14日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事9人，到会的董事7人，其中蔡速平董事委托刘洪德董事代为出席并行使表决权，赵慧侠董事委托周世宁董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事长刘洪德主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、审议公司2007年度半年报。与会董事均投了赞成票。
二、审议公司新增贷款6000万元的议案。与会董事均投了赞成票。
根据公司生产经营的需要，公司拟向交通银行景德镇市分行申请授信，办理总额6000万元的融资业务，授信种类包括短期借款、开立银行承兑汇票、进口开证等业务，有关授信金额以实际授信为准，并授权公司财务负责人查正斌先生签署相关法律文文件。
三、审议公司副董事长、总经理及部分董事辞职的议案。因工作变动原因：
1、蔡速平先生提出辞去副董事长、董事、总经理职务的请求；
2、刘赪先生、赵慧侠先生提出辞去董事职务的请求。
上述蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生辞去公司董事职务的请求，还将提交公司股东大会审议。与会董事均投了赞成票。
四、审议李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事候选人选的议案：公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，向公司推荐李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事候选人选（简历附后），与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为李耀先生、杨明华先生、旷光华先生以往的工作经历和能力可以胜任公司董事职务，同意其为公司董事候选人选。上述议案将提交公司股东大会审议。
五、审议周世宁先生担任公司总经理职务的议案：根据公司生产经营的需要，公司董事会聘任周世宁先生为公司总经理（简历附后），与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为周世宁先生以往的工作经历和能力可以胜任公司总经理职务，同意聘任其为公司总经理。
六、审议召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案（见同日公告）。与会董事均投了赞成票。
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2007年8月28日
简历：
李 耀先生：43岁，历任中航总公司副处长、中航二集团财审部副部长。现任中航科工副总裁、财务总监。
周世宁先生：49岁，历任昌飞集团副总工艺师、昌河铃木第一副总经理、公司董事、副总经理、昌河铃木副总经理。现任公司董事、总经理。
杨明华先生： 54岁，历任：安徽省淮海机械厂处长、党委副书记兼工会主席、昌飞集团公司副总经理兼合肥昌河汽车有限责任公司党委书记、总经理。现任公司副总经理兼合肥昌河公司党委书记。
旷光华先生：43岁，历任：昌铃公司质保处副处长、处长、制造部副部长，公司总经理助理。现任公司副总经理兼昌河铃木公司第一副总经理。
证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临2007 — 23
江西昌河汽车股份有限公司召开2007年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司将于2007年9月14日召开2007年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2007年 9月14日上午9时。
二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。
三、本次股东大会的召集人：公司董事会。
四、会议内容：
1、审议蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事的议案；
3、审议公司为合肥昌河公司贷款担保的议案；
4、审议昌河铃木公司抵押贷款的议案。
以上议案第1 — 2项已经公司2007年度第五次董事会审议，内容见2007年8月28日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；第3 — 4项已经公司2007年度第4次董事会审议，内容见2007年6月22日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。
公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。
五、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2007年9月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）
六、会议登记办法：
1、登记时间：2007年9月7日 — 13日（不含法定休息日）
上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00
2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。
3、登记手续：
⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4、其他：
⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽
电 话：0798 — 8462778、8448974
传 真：0798 — 8448974
邮 编：333002
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人：（签字或盖章） 持股数量：
股东帐户： 委托日期：2007年 月 日
受托人身份证：
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2007 年8月28日
证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临2007 — 24
江西昌河汽车股份有限公司2007年度
关于公布江西证监局公众评议信箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年度第四次董事会审议通过了公司的《上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》议案，并于2007年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm ）全文披露。
为便于听取投资者的意见和建议，中国证券监督管理委员会江西证监局设立了专门的投资者信箱：csrcnco@tom.com，欢迎广大投资者评议。
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2007年8月28日