重庆四维控股（集团）股份有限公司
三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司三届二十八次董事会会议通知于2007年8月22日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7名。独立董事王家斌先生因公缺席会议，董事汪永菊女士委托董事雷刚先生出席会议并行使表决权。会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》。
同意公司与山东海川集团控股有限公司签订的《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》：公司以每股1.6元的价格受让山东海川集团投资有限公司合法持有青岛海协信托投资有限公司16.65％的股权，股权转让款合计人民币83,905,280元。
本次交易价格是双方根据青岛海协信托投资有限公司财务报告协商确定。目前，青岛海协信托投资有限公司财务报告尚在审计中。审计完成后，公司将及时召开股东大会审议上述议案。
本次股权转让由公司大股东青海中金创业投资有限公司（下称“青海中金”）代公司向山东海川集团控股有限公司支付股权转让款83 ,905,280元。在青海中金代公司向山东海川集团控股有限公司支付股权转让款后，公司形成对青海中金的负债人民币83,905,280元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。
在完成本次股权转让后，公司将适时地对青岛海协信托投资有限公司的股权进行收购增持，并最终形成控股，使其形成公司新的利润来源和新的业务门类。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（该办法全文详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
2007年8月28日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2007--44
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于对外投资公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 公司以每股1.6元的价格受让山东海川集团控股有限公司持有的青岛海协信托投资有限公司的16.65%的股权，转让价款合计人民币83,905,280元。
● 本次股权转让由公司大股东青海中金创业投资有限公司（下称“青海中金”）代公司向山东海川集团控股有限公司支付股权转让款83 ,905,280元。在青海中金代公司向山东海川集团控股有限公司支付股权转让款后，公司形成对青海中金的负债人民币83,905,280元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。
● 本次交易不构成关联交易，但需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
2007年8月26日，公司与山东海川集团控股有限公司（下称“山东海川集团”）签订了《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。公司以每股1.6元的价格受让山东海川集团合法持有的青岛海协信托投资有限公司16.65％的股权，股权转让款合计人民币83,905,280元。本次股权转让的议案已经公司三届董事会第二十八次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易。交易价格是双方根据青岛海协信托投资有限公司财务报告协商确定。目前，青岛海协信托投资有限公司财务报告尚在审计中。审计完成后，公司将及时召开股东大会审议上述议案。
根据公司与大股东青海中金创业投资有限公司签订的《代付股权转让款协议》，本次股权转让由公司大股东青海中金创业投资有限公司代公司向山东海川集团支付股权转让款83 ,905,280元。在青海中金代公司向山东海川集团支付股权转让款后，公司形成对青海中金的负债人民币83,905,280元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。
二、交易标的基本情况
青岛海协信托投资有限公司是2003年10月8日，经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行银监复[2003]66号文批准成立的金融信托机构。注册资本3.15亿元。注册地址：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30层。
截止2006年12月31日，青岛海协信托投资有限公司总资产323,375,756.07元，净资产310,766,205.71元，净利润2,301,851.67元（以上财务数据未经审计）。
三、股权转让协议的主要内容
（一）山东海川集团同意将其合法持有的青岛海协信托投资有限公司16.65％的股权转让给公司，公司同意受让该股权；
（二）转让价格：1.6元/股；转让价款总金额：人民币83,905,280元。
（三）支付方式：双方另行协议确定。但不管采取何种方式，公司确保在本协议项下办理股东变更工商登记手续前，山东海川集团足额收到股权转让款；如山东海川集团在向公司出具《收款收据》前在工商登记机关办理了股东变更手续，视为山东海川集团违约，应向公司支付违约金8000万元。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次受让山东海川集团持有的青岛海协信托投资有限公司16.65％的股权主要是为了改善公司的经营状况，提高资产质量。在完成本次股权转让后，公司将适时地对青岛海协信托的股权进行收购增持，并最终形成控股，使其形成公司新的利润来源和新的业务门类。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
2007年8月28日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2007--45
重庆四维控股(集团)股份有限公司
三届监事会第六次会议决议公告
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司三届第六次监事会会议通知于2007年8月22日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年08月28日以通讯表决方式召开，公司应参会监事3名，实参会表决监事2名，监事敬旭伟先生因工作原因未能参会进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 2票，反对0 票，弃权0 票。
根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则的相关要求，公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司
监 事 会
2007年8月28日