潍柴动力股份有限公司
二届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2007年8月28日上午10:00时，在北京市朝阳区新源里南路8号华都饭店会议室召开了二届六次董事会会议。
本次会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18名，其中7名董事亲自出席会议，董事徐新玉、孙少军、李新炎、张伏生、韩小群、姚宇、Julius G.Kiss、陈学俭、杨世杭因公未出席会议，书面委托谭旭光先生代为表决，董事房忠昌因公未出席会议，书面委托张小虞先生进行表决。经审查，上述授权委托合法有效，本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2007年中期报告全文及其摘要的议案
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。
公司按香港财务报告准则制作的2007年中期报告请参见香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。
二、审议及批准公司2007年度中期利润分配的议案
本决议案实际投票人数17人，其中0票赞成，0票反对，0票弃权，决议2007年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将在2007年年度业绩公告时一并考虑公司的派息政策。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○○七年八月二十八日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2007-021
潍柴动力股份有限公司
二届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）二届五次监事会会议于2007年8月28日上午11:00时在北京市朝阳区新源里南路8号北京华都饭店会议室召开。本次会议应到监事3人，其中2名监事亲自出席会议，监事蒋建芳女士因公未出席会议，书面委托监事会主席孙承平先生代为表决。经审查，蒋建芳监事的授权合法有效。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2007年度中期报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过潍柴动力2007年度中期报告全文、摘要。并发表以下意见：
1、公司已经建立了比较完善的内控制度，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及各专门委员会议事规则等相关文件比较完善，公司的各项管理制度比较健全；公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并认真履行了信息披露的义务。
2、公司董事、管理层勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司2007年中期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2007年中期报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定。公司2007年中期财务报告真实、准确的反映了公司 2007年度中期的财务状况和经营成果。
4、公司在与各个关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。
二、审议及批准公司2007年度中期利润分配的议案
本决议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议2007年中期不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将在2007年年度业绩公告时一并考虑公司的派息政策。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二○○七年八月二十八日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2007-022
潍柴动力股份有限公司
二○○六年度分红派息延期实施的公告
因汇款网络系统出现故障，致使2006年度分红派息款项未能顺利汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定帐户，二○○六年度分红派息将延期实施。现将具体事项公告如下：
一、分红派息方案不变
二、股权登记日与除息日
本次分红派息A股股权登记日为2007年8月29日，除息日为2007年8月30日。
三、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2007年8月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
四、分红派息方法
A股无限售条件流通股和有限售条件流通股（含高管股）的股息于2007年8月30日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
五、咨询机构不变
对此，我司全体管理层向各A股股东表示诚挚的歉意。
潍柴动力股份有限公司董事会
2007年8月28日