一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及会议材料于2007年8月17日以电子邮件送达方式向全体董事发出。会议于2007年8月27 日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司2007半年度报告正文和摘要
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
二、《关于设立专业汽车保险公司》的议案。
本公司拟与一汽财务有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽四环汽车股份有限公司、吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，在北京设立专业汽车保险公司（公司名称以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“汽车保险公司”）。
汽车保险公司的注册资本总额为26,000万元，其中，本公司以5200万元人民币现金出资，占注册资本的20％，资金来源为自筹。投资方出资额和出资比例见下表：
单位：人民币万元
注：其他:投资各方拟另外寻求不超过两个的投资者,合计出资4700万元,占注册资本的18.1%。
（一）投资主体各方介绍
1、企业名称：一汽财务有限公司
注册地址：长春市绿园区东风大街711号
法人代表：竺延风
经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投资及其他经人民银行批准的金融业务。
注册资本：70,000万元
相互关系：是本公司的参股公司，公司持有其20.70%的股份;
经营情况：该公司2006年末总资产为931,974万元，主营业务收入26,665万元，主营业务利润982万元，净利润16,954万元。
2、天津一汽夏利汽车股份有限公司
注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南
法人代表：竺延风
经营范围：轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务；高科技产品的开发、研制及生产等。
注册资本：159,517万元
相互关系：与本公司同一母公司
经营情况：该公司2006年末总资产为709,509万元，主营业务收入811,772万元，主营业务利润88,217万元，净利润32,950万元。
3、长春一汽四环汽车股份有限公司
注册地址：长春市绿园区普阳街3505号
法人代表：滕铁骑
经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车），制造汽车零部件，汽车修理，汽车配件、汽车、小轿车经销
注册资本：21,152万元
相互关系：与本公司同一母公司
经营情况：该公司2006年末总资产为212,455万元，主营业务收入325,769万元，主营业务利润11,199万元，净利润1,325万元。
4、吉林亿安保险经纪股份有限公司
注册地址：长春市绿园区东风大街711号
法人代表：滕铁骑
经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
注册资本：1000万元，
相互关系：本公司的参股公司，公司持有15％的股份；
经营情况：该公司2006年末总资产为212,455万元，主营业务收入325,769万元，主营业务利润11,199万元，净利润1,325万元。
（二）汽车保险公司经营范围
经营范围：机动车辆保险、财产损失险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经保监会批准的其他业务。
（三）可研分析
经分析论证，该项目的投资回收期为6年，内部收益率为18.20％。
（四）投资的目的及对公司的影响
汽车保险是汽车产后服务体系的重要组成部分，贯穿于汽车产品的质量、品牌、价格和服务四大体系，能够拉动消费市场潜在需求，促进汽车产销规模的稳定增长，间接上对公司规模的扩大和效益的增长具有良好的推动作用。同时，汽车产业资产与金融行业的融合，将促进公司形成产融结合型现代企业模式，协同发展的长效经营机制，有利于整合服务范围、延伸服务内容、完善汽车营销服务体系、提升服务水平，提升汽车产业附加价值、全方位提高公司在行业内的整体竞争能力。另外，成立汽车保险公司有利于公司多元化发展战略，对公司长远发展产生积极影响。
（五）主要风险和公司拟采取的措施
1、经营风险控制
该汽车保险公司主要业务以重点区域为龙头，逐步建立全国服务网络；依托一汽集团产业优势，确定经营范围，以车辆保险为业务发展重点；组建“规划管理委员会”、“风险控制委员会”，设定标准化业务流程和后台集中管理，在授权体系下对核保与核赔实施分级管理，降低主营业务风险；通过内部稽核控制管理风险；根据稳健经营的经营思想制定严谨的管理决策制度，降低经营风险；强化内控管理；建立完备的再保险管理制度。
2、财务风险控制
汽车保险公司组建“计划与预算管理委员会”，严格按照财务管理制度，全程监控财务风险；以全面预算管理为主线，推行分级利润中心的建立；建立并强化内控管理体系。
3、投资风险控制
汽车保险公司设资金运用部，负责保险资金运用的系列工作，制定切实可行的资金运用管理办法，防范控制投资风险。资金运用以安全性、收益性和流动性为原则。资金来源、运作范围和结构严格按照中国保监会的相关规定执行。
（六）表决情况
由于本公司与一汽财务有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽四环汽车股份有限公司的控股股东均为中国第一汽车集团公司，吉林亿安保险经纪股份有限公司的控股股东为一汽财务有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资行为构成关联交易。关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决。
本议案以3人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
公司独立董事对该议案进行深入的调研和认真的论证后发表了独立意见。独立董事邴正先生、李一军先生认为：
1、设立专业汽车保险公司，能够做大做强汽车后市场服务，整合各相关利益主体，逐步形成汽车保险产业链，推进了汽车衍生经济的发展，满足汽车金融业务战略发展的需要，进一步提高公司竞争能力，符合公司长远的发展利益。
2、本次交易符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易公平合理，没有损害公司及中小股东利益，也没有同业竞争的情形。
根据国家有关规定，保险公司的设立尚需提交中国保险监督管理委员会批准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二00七年八月二十九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-015
一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年8月27日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
一、公司2007半年度报告正文和摘要
该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
二、《关于设立专业汽车保险公司》的议案。
监事会认为：
1、本次交易设立了专业汽车保险公司推进汽车衍生经济发展过程，满足汽车金融业务战略发展的需要，藉以深化产融结合型现代企业模式，探索协同发展的长效经营机制，进一步提升行业主体的国际竞争能力，符合公司长远的发展利益。
2、本次关联交易公平、合理，对公司损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的行为，信息披露无虚假、欺诈、误导情况。
该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司监事会
2007年8月29日