安徽金种子酒业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十四次会议，于2007年8月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事8名，董事张曙光先生因工作变动原因，已向公司提出辞职没有出席会议。会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董 事 会
2007年8月27日
证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临2007-019
安徽金种子酒业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
2007年8月27日，安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第八次会议以通讯表决方式召开。应出席监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《公司监事会对2007年半年度报告的书面审核意见》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，监事会对公司2007年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监 事 会
2007年8月27日