重庆华立药业股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届十四次会议通知于2007年8月20日以电子邮件的方式发出，于2007年8月27日在公司召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司九名董事全部出席会议。部分监事及公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、《公司2007年半年度报告》
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
二、《公司2007年与华立科技日常关联交易预估金额的议案》
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年8月27日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：临2007-027
重庆华立药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司经营层根据上半年与相关关联方之间的实际关联交易情况对今年全年的关联交易数额进行了估算，预计全年与浙江华立科技股份有限公司在采购方面的关联交易的总额约为1000万元，按照有关要求，需要履行相关审批程序并公告。现对公司2007年与关联方浙江华立科技股份有限公司之间可能发生的关联交易情况公告如下：
一、预计全年的日常关联交易情况（万元）：
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
浙江华立科技股份有限公司是在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码600097。该公司注册资本11545万元，主营业务为电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务。
2、关联关系
公司与浙江华立科技股份有限公司的大股东同为华立产业集团有限公司，属于受同一大股东控制的关联企业。
3、履约能力分析
经海南从信会计师事务所审计，截止2006年12月31日，华立科技资产总额478,021,268.50元，实现净利润6,865,324.22元。该公司经营状况良好，预计公司与其之间交易款项发生坏账的可能性不大。
4、经初步统计，2007年公司与华立科技进行的各类日常关联交易预估总额为1000万元。
三、定价政策与原则
1、上述各项关联交易按平等、自愿、互惠互利、公平公允的原则进行；
2、关联交易定价以市场价为基础。
四、关联交易对公司的影响
公司主要在电力计量仪表及系统产品的销售上会与浙江华立科技股份有限公司发生一定数额的关联交易，是因为部分电力客户需要由华立仪表表计类产品与华立科技电力自动化系统类产品共同构成一个整体的解决方案，因此与华立科技存在一定的采购业务的关联交易，该交易也有助于公司更好的满足客户多样化的需求。公司与关联方之间的合作均以市场价为定价基础，因此，可能发生的关联交易不会损害上市公司利益，上市公司也不会因此而形成对关联方的依赖。
五、审议程序
1、公司五届十四次董事会对《公司2007年与华立科技日常关联交易预估金额的议案》进行了审议，赵江华、何勤、刘小斌、袁子力四名关联董事在审议该议案时进行了回避，其余五名董事均一致同意，通过了该议案。
2、公司独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：我们认为本议案所述销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、 公司第五届十四次董事会会议决议；
2、 独立董事发表的独立意见。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年8月27日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-028
重庆华立药业股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司监事会五届四次会议于2007年8月20日以电子邮件的方式发出通知，于2007年8月27日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席帅新武先生主持，公司五名监事全部出席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体监事认真审议，一致通过《公司2007年半年度报告》。
监事会对《公司2007年半年度报告》的审核意见如下：
1、2007年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司上半年的经营情况和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司监事会
二○○七年八月二十七日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-029
重庆华立药业股份有限公司
2007年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2007年1月1日至2007年9月30日。
2、业绩预告情况
2007年1月1日至2007年9月30日净利润将继续出现亏损；
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：2006年1月1日至2006年9月30日净利润为9,986,743.56元；
2、每股收益：2006年1月1日至2006年9月30日每股收益为0.020元。
三、业绩变动原因说明
1、青蒿素及衍生物的销售价格仍然处于低谷，短期内没有大幅度回升的迹象。
2、公司继续推动利用现有渠道，以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略，加大了“科泰复”复方抗疟制剂以及紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作，同时继续大力加强国际营销渠道建设，造成当期费用增加。
3、由于仪器仪表行业的市场需求迅速由传统机械表向电子表转移，公司原有产品的竞争优势被削弱，原有产品的销售数量和销售额都出现下滑。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务人员的初步估计，公司2007年1-9月和7-9月盈利情况以公司2007年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年8月27日