袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年8月28日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十三次临时会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2007年8月24日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事10人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、王德纯以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议。董事于雄先生因公未能出席本次董事会,授权董事伍跃时先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、 审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的预案。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
修改《公司章程》的预案详见公司在巨潮网上的公告。
2、 审议通过了《关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》。
为了保证公司董事会的正常运作,促进董事会的工作，同意公司董事会增补Emmanuel ROUGIER先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁的议案》。
根据公司的发展战略，为更好地吸收国外公司的管理经验，提高公司的核心竞争能力，加快公司的国际化步伐，同意聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁（简历附后）。此聘任待公司2007年第二次临时股东大会审议的关于修改《公司章程》的议案通过后方能生效。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度详见公司在巨潮网上的公告。
5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第一、二项议案须经公司2007年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十九日
附：高管人员简历
Emmanuel ROUGIER
姓 名： Emmanuel ROUGIER
性 别： 男
出生日期： 1952年8月29日
出 生 地： 法国波尔多（Bordeaux）
学历及工作经历： 1975年毕业于巴黎高等经济商业学院（ESSEC）商学院
1976年加入利马格兰集团
1976-1983：财务部工作
1983-1984：Ferry Morse项目经理
1984-1986：利马格兰集团首席财务官
1986-1989：Zwaan & De Wiljes首席执行官
1989-1997：大田作物种子部首席执行官
1997-1999：蔬菜部（Vilmorin & Cie）首席执行官
1999-2006：集团副总裁（负责融资发展与并购）
2007年起担任利马格兰集团副首席执行官
2007年8月起任长沙新大新威迈农业有限公司董事
与本公司控股股东的关联关系：任本公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司董事
持有本公司股份数量：未持有本公司股份
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
Augustin THIEFFRY
姓 名： Augustin THIEFFRY
性 别： 男
出身日期： 1953年8月26日
出 生 地： 法国里尔（Lille）
学历及工作经历： 1980年，国立南锡农业和食品产业学院（ENSAIA）农业工程师。
1978年，里尔第三大学（University of Lille III）农业和食品技术硕士。
1978.12-1980.2：国家兽医研究实验室（位于非洲西部国家塞内加尔的首都达喀尔）
服兵役。负责Sangalkam试验农场的草料作物。
1980.9月-1985.1：VILMORIN股份有限公司（位于La Ménitré，邮编：49250）北欧与东欧区市场营销经理
1985.1-1986.2：VILMORIN Inc.（位于华盛顿特区）经理
1986.2-1990.3：FERRY-MORSE种业公司（位于加利福尼亚Modesto）国际副总裁
1990.3-1996.9：VILMORIN股份有限公司（位于La Ménitré，邮编49250）总经理（首席执行官）
1996.9-1997.12：利马格兰集团蔬菜花卉部业务部（位于法国Chappes）总经理
1998年至今：Plain JACQUET食品集团（位于Saint Michel sur Orge，系法国第二大面包生产集团）首席执行官
2007年8月起任长沙新大新威迈农业有限公司董事
与本公司控股股东的关联关系：任本公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司董事
持有本公司股份数量：未持有本公司股份
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-21
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于公司增补董事候选人和聘任高管的意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股 东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次（临时）会议公司增补董事候选人和聘任高管发表以下意见：
1、我们同意增补Emmanuel ROUGIER先生为公司第三届董事会董事候选人。
2、我们同意聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁，此聘任待公司2007年第二次临时股东大会审议的关于修改《公司章程》的议案通过后方能生效。
3、经审阅Emmanuel ROUGIER先生和Augustin THIEFFRY先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
特此公告.
独立董事签字： 孟国良
刘定华
许 彪
二○○七年八月二十九日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-22
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）召开时间：2007年9月17日（星期一）上午9:00时
（二）召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦公司总部十楼会议室
（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（四）召集方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项：
（一）审议袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案。（以上二项议案为公司三届第二十三次临时董事会审议通过的须提交公司2007年第二次临时股东大会审议的议案，内容详见2007年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2007年9月11日至2007年9月14日期间（每工作日上午9:00—下午5:00）
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-2183880
4、传真：0731-2183880
5、联系人：傅千
（四）出席会议的对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2007年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师
四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
1、对袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
2、对《关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2007年8月29日