辽宁红阳能源投资股份有限公司关联交易公告
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一、关联交易概述
本公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司（以下简称红阳热电）与沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称沈煤集团）签订了《借款协议》，其主要内容为红阳热电向沈煤集团借款人民币2,000万元整，借款期限两个月，用以偿还红阳热电三期工程项目到期的银行贷款。因沈煤集团为本公司控股股东，根据有关规定，本公司全资子公司红阳热电的借款行为构成关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
企业名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司
注册资本：147,882万元
法人代表：林守信
注册地址：沈阳市沈北新区虎石台镇
经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售，供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）。
（二）与本公司关联关系
沈煤集团为本公司控股股东，现持有本公司40.97%的股份。
三、关联交易协议的主要内容
红阳热电三期工程项目贷款因已到期，特向沈煤集团借款人民币2,000万元整，用以偿还银行贷款，借款期限为两个月，借款利率按照年初双方确定利率2.25%执行。
四、交易目的及对公司的影响
红阳热电向沈煤集团借款，全部用于偿还三期工程项目到期的银行贷款，本次借款是红阳热电根据其实际情况正常发生的经营行为，对其正常生产经营无不利影响，对本公司亦无不利影响；不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因此而受到影响。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关关联交易的规定，公司在2007年8月24日召开的第五届董事会第十二次会议（通讯方式）对该关联交易议案进行了审议，本次会议应参加表决董事6名，实际进行表决董事6名，其中赞成6票，反对0票，弃权0票。公司董事会3名关联董事林守信、窦明、樊金汉在董事会审议该议案时实行了回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次红阳热电向沈煤集团借款还银行贷款而产生的关联交易，有利于红阳热电的生产经营，其表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害上市公司和其他股东的利益。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）红阳热电与沈煤集团签署的借款协议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2007年8月27日