风帆股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司2007年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年8月28日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法 》和《公司章程 》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案 》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟购买位于河北省涞源县、涞水县的铅锌矿部分探矿权，购买金额为6800万元，此议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案 》 。
同意9票，反对0票，弃权0票。
现将公司2007年第一次临时股东大会通知如下：
一、会议时间：2007年9月14日（星期五）上午9：30时（会期半天）
二、会议地点：河北省保定市七一东路2358号卓正国际酒店会议室
三、会议内容：
1. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司信息披露事务管理制度 》的议案；
2. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司募集资金管理及使用制度 》的议案；
3. 审议公司《关于风帆股份有限公司进行300万KVAh工业电池项目建设的议案 》；
4. 审议公司《关于风帆股份有限公司与美国江森公司合资项目的议案 》；
5. 审议公司《关于续聘大信会计师事务所为公司2007年审计机构的议案 》；
6. 审议公司《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案 》。
四、参加人员：
1、截止2007年9月10日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。
五、参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东于2007年9月12日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记，并以2007年9月12日下午16：30时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
六、其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0312-3208529、0312-3208588
传 真：0312-3215920
联系人：郄钟锦、刘丰
3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载《风帆股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料》。
附件：授权委托书
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2007年8月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席风帆股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：临2007-021
风帆股份有限公司重要合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月28日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）与天津华北地址勘察总院签定《探矿权转让合同》，合同总额为6800万元，公司向天津华北地址勘察总院购买位于河北省涞源县和涞水县境内的部分探矿权，此合同已经公司董事会审议通过，待股东大会批准后生效。
风帆股份是以铅酸蓄电池作为经营主业的企业，铅是企业生产成本中的重要组成部分。但是当前，铅资源短缺现象的日益严重，已构成蓄电池企业原材料供给的瓶颈。把产业链向上延伸到铅行业领域，更有利于风帆未来的稳定和可持续发展。风帆在今后的发展中，必须要依托铅市场走资源化企业发展之路，因此公司拟购买河北省涞源县镰巴岭铅锌矿矿产部分探矿权。
涞源县镰巴岭铅锌矿资源概况如下：
（一）地理位置
位于涞源和涞水县境内的红岭子、东团堡两个探矿权全部及《河北省涞水县南款金矿区金银矿普查》探矿权的一部分
1、《河北省涞源县东团堡银金矿普查》
位于河北省涞源县东团堡乡，勘查登记区块段编号：J50E003004。勘查区范围：西起东团堡村西北的西梁子北坡，东至连巴岭村西南的巴王尖、铜红峪梁附近，南到红花峪村南的南梁一带，探矿权面积：10.76平方千米。
工作区距涞源县城北东38°方向，直线距离31km。国道112线自其西侧通过，112线290 km处的上庄村与本区有山间简易公路相通。京（北京）～原（太原）铁路自县城通过。交通便利。
2、《河北省涞源县红岭子一带（金银）多金属矿普查》
位于河北省涞源县东团堡乡箭杆河村。勘查范围坐标：东经：114°57′00″—114°58′45″北纬：39°34′30″—39°37′00″,探矿权面积：11.6平方千米。
3、《河北省涞水县南款金矿区金银矿普查》
位于河北省涞水县其中口乡南款———安妥岭一带，西起黄花滩东至安妥岭，南起流水西沟，北到小树台，东西长9公里，南北宽2—4公里，勘查工作区涉及图幅号为J50E003005。勘查范围坐标：东经：115°00′00″－115°06′15 ″北纬：39°32′30″－39°34′45″，探矿权面积：13.72平方千米。
（二）资源可利用量及不确定性
基于目前的粗勘，初步估计以上探矿权面积内蕴含的资源储量为：黄金：10.2吨；白银：1550吨；铅加锌：87万吨，实际资源储量要经过一至二年的详勘后才能确定，同时按照矿产勘探的一般经验，此探矿权的实际经济可采储量可能远低于粗勘的资源储量。
（三）风险及不确定性提示
风险提示：
1.地质矿产勘查受找矿理论、技术方法和勘查手段局限性的制约，对矿产资源地下赋存状态、矿产储量及品位等情况可能认识不足，存在找不到矿或经过勘查后矿体的空间连续性、矿石组份、矿石品位、资源储量、采选条件等劣于预期，工业价值低于预期的风险。
2.因为存在多项公司无法控制的因素，包括政策、市场、环保、安全、技术等方面，因此该项目对本公司的经营业绩和财务状况的影响存在很大不确定性。
3.实际开采受地形环境、开采位置、矿石品位等影响会造成风险。
4.公司首次进入矿产业，面临经营管理能力较弱、管理经验不足的经营风险，且开采、建厂投产还需一定周期，期间不能产生经济效益。
5.公司需投入巨大物力、人力、财力成本进行项目建设。
6.铅锌等矿石的价格具有周期波动性，具有一定风险。
基于以上风险，上述探矿权给公司带来的经济效益存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
至此，公司重大事项已披露完毕，公司股票将于2007年8月30日上午10：30复牌。
特此公告。
风帆股份有限公司
董 事 会
2007年8月29日