康佳集团股份有限公司第六届董事局第三次会议决议公告
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康佳集团股份有限公司第六届董事局第三次会议，于2007年8月29日以传真表决的方式召开。本次会议通知于2007年8月19日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于同意曾辉先生离职的议案》。
鉴于公司原常务副总裁曾辉先生已离职，会议同意他不再担任公司常务副总裁的职务。
公司独立董事冯羽涛先生、张忠先生、杨海英女士对曾辉先生离职事宜发表独立意见如下：董事局同意曾辉先生离职的审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提高投资新股资金额度的议案》，决定将公司投资新股的投入总额由不超过3亿元提高到不超过4.5亿元。具体如下：
（一）证券投资情况概述
1、投资目的：提高公司短期闲置资金的利用效率，为进一步拓展资本运作做好准备。
2、投资金额：将投资新股的资金总额提高到不超过4.5亿元，在具体时点上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少。
3、投资方式：在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行。
4、投资期限：三年。
（二）证券投资的资金来源的合规性
公司证券投资的资金来源为公司自有的短期闲置资金，资金来源符合证监会、深交所等监管部门的有关规定。
（三）需履行审批程序的说明
根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该证券投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。
公司董事局已审议通过了该证券投资事项，公司独立董事已就该证券投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。审批程序符合规定。
（四）证券投资对公司的影响
1、该证券投资事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率。
2、该证券投资资金来源为公司自有的短期闲置资金，公司将根据实际情况来决定是否投资或投资多少，不会影响公司日常经营对资金的需求。
（五）证券投资风险及风险控制措施
1、证券投资风险
公司证券投资风险在于新股上市后跌破发行价。
2、风险控制措施
（1）公司成立了证券投资工作小组，证券投资事宜由小组拟定具体方案，报公司总裁办公会同意后操作。
（2）公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年八月二十九日