广州金发科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-29

　　广州金发科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州金发科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2007年8月18日以书面方式发出, 会议于2007年8月28日在公司多功能会议厅召开，应到董事12名，实到董事12名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并以12票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：

　　一、《关于对长沙高鑫房地产开发有限公司增资的议案》。

　　长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称：“高鑫公司”）为我公司的控股子公司，目前开发了位于长沙的“高鑫?麓城”楼盘项目，并于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂〔2007〕01号地的国有土地使用权。

　　为支持高鑫公司的发展，经与高鑫公司的另一股东黄欣先生协商，我公司决定对高鑫公司进行增资，具体方案如下：

　　高鑫公司目前注册资本为6,000万元，在此基础上，我公司与黄欣先生按比例对高鑫公司增资，增资后使注册资本达到60,000万元。依此，本次对高鑫公司共增资54,000万元，其中我公司应增资40,500万元, 黄欣先生应增资13,500万元。

　　增资后我公司对高鑫公司持股比例不变，仍为75%；黄欣先生仍为25%。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月30日