上海锦江国际旅游股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月30日来源：上海证券报作者：

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 独立董事朱荣恩，因事未能出席会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31.90万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：900929 股票简称：锦旅B股编号：临2007-018

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　董事会五届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2007年8月28日召开五届二次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事9名，实到8名。独立董事朱荣恩因事请假。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项：

　　一、公司2007年半年度报告（全文和摘要）；

　　二、公司审计委员会实施细则；

　　三、公司薪酬与考核委员会实施细则；

　　四、关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案；

　　鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会权限范围内，根据公司《金融资产处置与管理规定》，适时出售持有的其他上市公司流通股。

　　五、“公司治理专项活动”自查事项（补充披露）；

　　根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，对原《“公司治理专项活动”自查事项》进行补充披露。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　六、聘任公司证券事务代表。

　　公司原证券事务代表鞠新兴先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表，现聘任史萍女士为公司证券事务代表。

　　附史萍女士简历：

　　史萍，女，1978年10月生，浙江宁波人，中共党员。2004年毕业于华东师范大学旅游系，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。2004年8月至2007年8月，在本公司市场部工作。

　　特此公告。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十日

　　证券代码：900929 股票简称：锦旅B股编号：临2007-019

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　监事会五届二次会议决议公告

　　公司监事会于2007年8月28日召开五届二次会议。会议由章宏益先生主持，应到监事3名，实到3名。

　　一、会议审议通过公司2007年半年度报告（全文和摘要），并发表审核意见：

　　1. 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

　　3. 监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议审议通过了《关于加强监事会监督职能的有关规定》。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

　　二○○七年八月三十日

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元币种:人民币

　　编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司