株洲千金药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
2007年08月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2007-临017
株洲千金药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO七年八月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告》。
二、审议通过了关于修改《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案。
修改前：“第三条、提名委员会由三至七名董事组成。”
修改后：“第三条、提名委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数。”
修改前：“第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。”
修改后：“第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。”
三、审议通过了关于《改选公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人选》的议案，改选后组成人选如下：
1、提名委员会
主任委员 王国顺
委 员 朱飞锦、张亚军、周季平、尤昭玲
2、薪酬与考核委员会
主任委员 王国顺
委 员 张亚军、朱锦伟、尤昭玲 周季平
四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》及《公司接待和推广制度》的议案。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2007年8月29日