上海广电信息产业股份有限公司董事会
五届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十六次会议书面通知于2007年8月17日发出，并于2007年8月28日上午在公司召开了董事会五届二十六次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、公司2007年半年度报告及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向中国银行上海徐汇支行申请融资额度25,000万元、向中信银行上海市分行申请融资额度5,000万元、向中国进出口银行上海分行申请融资额度20,000万元、向深圳发展银行上海卢湾支行申请融资额度5,000万元、向宁波银行上海分行申请融资额度10,000万元，合计申请融资额度65,000万元。
以上为公司需要向金融机构申请的综合授信、含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，有效期为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会授权公司向银行办理有关借款手续，同意在批准额度内可在各借款或新增银行之间调剂使用，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
三、关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的临2007-020号公告。
四、关于上海广电忠麟电子企业有限公司可分配利润转增资本的议案
上海广电忠麟电子企业有限公司（以下简称“广电忠麟”）注册资本580万美元，其中公司出资295.8万美元，占51%股份。
根据2007年广电忠麟第二届第二次董事会作出的分配决议，公司同意将广电忠麟2006年度部分可分配利润转增资本，将新增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，占51%股份。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年8月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007—020
上海广电信息产业股份有限公司关于
为下属子公司提供融资担保额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币15,000万元，累计为其担保数量为人民币1,000万元。
●截止2007年6月30日，公司对外担保总额为人民币23,565.56万元，其中对子公司担保为人民币15,329.75万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.43%。
一、担保情况概述
公司于2007年8月28日召开了董事会五届二十六次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议审议并通过了《关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电股份浦东有限公司向银行融资提供6,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海广电光显技术有限公司向银行融资提供1,000万元人民币的担保额度。
3、同意计划为上海广联电子有限公司向银行融资提供4,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电通信技术有限公司向银行融资提供4,000万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计人民币15,000万元。
二、被担保单位基本情况
1、上海广电股份浦东有限公司
注册地址：上海市浦东新区金豫路251号2幢二层B室；法定代表人：孙玉焕；注册资本：人民币35,000万元，本公司拥有100%股权。
经营范围：视听类设备,通讯系统装备类产品,办公自动化设备,家用电器产品,汽配件,机械产品,建筑材料,日用五金,百货,上述产品技术服务,金属材料,自有房屋租赁。
截止2007年6月30日，该公司资产总额为50,566.82万元，负债总额为13,992.28万元，净资产为36,574.54万元，净利润为117.56万元,资产负债率27.67%。
2、上海广电光显技术有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币4,000万元，本公司拥有100%股权。
经营范围：光电子显示产品、电子电器产品、家用视听设备、仪器仪表及部配件的设计与销售，数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训，各类货物及技术的进出口业务。
截止2007年6月30日，该公司资产总额为4,615.69万元，负债总额为749.33万元，净资产为3,866.36万元，净利润为7.01万元，资产负债率16.23%。
3、上海广联电子有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：张坚白；注册资本：人民币2,000万元，本公司拥有75%股权。
经营范围：电子产品(数字、模拟电路)的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。
截止2007年6月30日，该公司资产总额为9,253.15万元，负债总额为4,808.53万元，净资产为4,444.61万元，净利润为214.46万元，资产负债率51.97%。
4、上海广电通信技术有限公司
注册地址：上海市苍梧路9号；法定代表人:周建中；注册资本：人民币1,400万元，本公司拥有100%股权。
经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2007年6月30日，该公司资产总额为6,939.73万元，负债总额为4,796.18万元，净资产为2,143.55万元，净利润为161.94万元,资产负债率69.11%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
担保额度金额：人民币15,000万元
其中：
为上海广电股份浦东有限公司向银行融资提供6,000万元人民币的担保额度；
为上海广电光显技术有限公司向银行融资提供1,000万元人民币的担保额度；
为上海广联电子有限公司向银行融资提供4,000万元人民币的担保额度；
为上海广电通信技术有限公司向银行融资提供4,000万元人民币的担保额度。
四、董事会意见
本公司下属子公司上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年6月30日，公司对外担保总额为人民币23,565.56万元，其中对子公司担保为人民币15,329.75万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.43%。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年8月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007-021
上海广电信息产业股份有限公司
监事会五届十四次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十四次会议通知于2007年8月17日发出，会议于2007年8月28日上午9：30在公司302会议室召开。会议应出席监事7人，实到监事6人。邬培斐监事因事请假，授权委托邵连明监事行使表决权。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2007年上半年度经营情况汇报暨下半年主要工作，审议并通过了如下议案：
1、公司2007年半年度报告及其摘要
（1）公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年中期年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
同意公司向中国银行上海徐汇支行等五家银行申请各类授信及借款总计65000万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案
同意公司向下属上海广电股份浦东有限公司等四家子公司提供15,000万元额度的融资担保计划。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2007年8月30日