海南兴业聚酯股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会于2007年8月27日（星期三）上午9：00在办公楼三楼会议室召开第二十次会议。本次会议通知于2007年8月17日以书面形式发出；会议应到董事6名，实到5名，黄良光董事因公出差特委托李明董事代为出席；李明董事长主持此次会议；5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事一致审议通过了以下事项：
一、公司2007年半年度报告及其摘要。
公司董事会对海南从信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告作了专项说明：
针对海南从信会计师事务所出具的公司2007年半年度非标准审计报告（琼从会审字[2007]239号）中有关影响公司持续经营能力的问题，公司董事会高度重视，根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境，并经过认真分析后董事会认为，近期公司将继续维持正常的生产经营活动。公司的债务重组、资产置换、资产重组和股改工作正积极向前推进，并力争早日完成。此后公司将摆脱目前的困境，迎来新的发展机遇。
二、关于成立公司董事会审计委员会的议案。委员会具体组成人选，待公司股东大会审议通过相关工作细则后，再予以公告。
三、关于成立公司董事会提名委员会的议案。委员会具体组成人选，待公司股东大会审议通过相关工作细则后，再予以公告。
四、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。委员会具体组成人选，待公司股东大会审议通过相关工作细则后，再予以公告。
五、关于成立公司董事会战略与投资委员会的议案。委员会具体组成人选，待公司股东大会审议通过相关工作细则后，再予以公告。
六、关于成立公司审计部的议案。
七、关于成立公司法律事务部的议案。
八、公司审计委员会工作细则。具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
九、公司提名委员会工作细则。具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
十、公司薪酬与考核委员会工作细则。具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
十一、公司战略与投资委员会工作细则。具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
十二、公司独立董事工作制度。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年八月二十七日
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-049
海南兴业聚酯股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会于2007年8月27日上午在办公楼三楼会议室召开第十三次会议。本次会议通知于2007年8月17日以书面形式发出，应到监事5名，实到5名，监事召集人卞大中主持会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会监事一致审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要，并出具了书面审核意见。
根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2007年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况，海南从信会计师事务所对公司2007年半年度财务进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告；
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对海南从信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明：
针对海南从信会计师事务所出具的公司2007年半年度非标准审计报告（琼从会审字[2007]239号）中有关影响公司持续经营能力的问题，公司监事会高度重视，根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境，并经过认真分析后监事会认为，近期公司将继续维持正常的生产经营活动。公司的债务重组、资产置换、资产重组和股改工作正积极向前推进，并力争早日完成。此后公司将摆脱目前的困境，迎来新的发展机遇。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司监事会
二○○七年八月二十七日