陕西建设机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告(等)
2007年08月30日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2007-35
陕西建设机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2007年8月17日以传真方式发出，会议于2007年8月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事侯梦春女士因工作原因未能出席，委托独立董事李国伟先生代为出席并表决。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议并表决通过决议如下：
一、批准《关于公司2007年半年度报告及摘要的议案》；
表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、批准《关于独立董事制度的议案》。
表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年八月二十九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2007-36
陕西建设机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
（二ＯＯ七年八月二十九日）
陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十次会议，于2007年8月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名，会议由公司监事会主席刘建华主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：
同意《公司2007年半年度报告及摘要》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ七年八月二十九日