长江投资实业股份有限公司
三届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资公司三届三十六次董事会议于2007年8月28日(星期二)上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了：
一、审议通过了《长江投资2007年半年度报告》，同意公司半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于长望气象公司收购上海天煜纺织品有限公司100%股权的议案》。
为了加速提升公司气象板块的核心竞争力，巩固提升在国内气象行业的领先优势，本公司控股的上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象公司”）拟以自有资金收购由范永权等三名自然人拥有的上海天煜纺织品有限公司（以下简称“天煜公司”）100%股权的方式收购其相应的房产。
该项股权的房产位于浦东曹路镇民秋路669号的厂房、土地，该厂房占地面积13333 m2，建筑面积为6399.61 m2，该厂房自2006年1月至2015年12月（租赁期为10年）为长望气象公司租赁的厂房，长望气象公司的此次收购将租赁房产成为自有房产。天煜公司将股权转让后，该公司原经营业务将全部停止。
本次股权交易的总价格拟为2568万元，其中该股权所对应的净资产价格约为1778万元，房产抵押贷款债务为790万元（最终以审计评估价确定）。
此次股权转让的资产审计评估基准日为2007年8月31日，评估结果将报上海市国资委有关部门审核备案，并根据相关规定履行相应的法律手续。
有关此次股权转让的评估报告及其交易的进展情况公司将作进一步详细披露。
三、审议通过了《关于转让公司拥有的上海维来新材料科技有限公司股权的议案》。
上海维来新材料科技有限公司（简称“维来公司”）是本公司控股的孵化型高科技公司，由于纳米产业在国内外的认知度和市场开发进程比较缓慢，受行业影响前景未卜，该企业不能快速实现盈利目标。现因公司主业转型，需要进一步集中精力、财力发展物流，公司拟对该项股权实施战略性退出，将公司拥有的维来公司90%的股权进行转让。本公司控股的上海仪电科技有限公司（简称“仪电科技”）也将其拥有的维来公司1.5％的股权一并转让。
维来公司成立于2000年12月，总股本为1200万元，本公司拥有该公司1080万股股权，占维来公司总股本的90％。上海科技创业有限公司占8.5%股份，仪电科技占1.5％股份。
本次股权转让价格将参照公司资产整体评估价格，评估基准日定于2007年4月30日，评估结果将报上海市国资委有关部门备案。股权转让采用在上海联合产权交易所挂牌转让的方式进行。有关此次股权转让的评估报告及其交易的进展情况公司将作进一步详细披露。
特此公告
长江投资实业股份有限公司董事会
2007年8月30日