甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十二次会议决议暨第三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第四届董事会十二次会议决议情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十二次会议于2007年8月28日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人，董事周长福先生因事未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
（一）会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
（二）会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。
公司章程原第十三条 “经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；农副产品的种植、无机盐及其副食品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。”
现修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；农副产品的种植、收购、销售；无机盐及其副食品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。”
本议案须提交股东大会审议。
二、第三季度业绩预增情况
（一）预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2、业绩预告情况：
经公司财务管理中心测算，公司2007年1－9月份净利润比上年同期增长50％以上，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
（二）上年同期业绩
1、净利润：10,306,186.83元(未依据新会计准则调整）
2、每股收益为0.007元
（三）业绩变动原因说明
本次业绩增长是因为2006年公司实施了资产置换，资产的盈利能力得到提升所致。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月二十八日