黄山旅游发展股份有限公司 三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游(Ａ股) 　 编号：临2007-020

　　900942(Ｂ股)            　　黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十五次会议于2007年8月19日以电话及书面形式发出通知，于2007年8月28日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

　　一、关于公司组织机构部分调整的议案；

　　为更好地整合公司资源，优化管理流程，会议决定对公司原组织机构作部分调整，即：撤销黄山旅游发展股份有限公司饭店管理公司、索道管理公司、泛旅实业公司；调整设立黄山旅游发展股份有限公司经营管理公司、旅行社管理公司。

　　二、公司2007年半年度报告及其摘要。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2007年8月30日