华联控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2007年8月 日以通信表决方式召开了第六届董事会第二次会议，本次会议通知于2007年8月21日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。参与表决应为董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
本次会议以记名投票表决方式，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：
一、本公司2007年半年度报告正文及摘要；
二、浙江华联三鑫石化有限公司对外担保、互保及其银行授信额度转贷事宜的议案；
浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫公司”)为本公司控股子公司，本公司持有35%股权。2007年7月23日，公司召开了2007年第二次临时股东大会审议通过了《浙江华联三鑫石化有限公司关于引入战略投资者进行增资议案》。华联三鑫公司引入战略投资者江苏华西集团公司(以下简称“华西集团”)进行定向增资。由华西集团出资68,096.74万元人民币增资华联三鑫公司，本次定向增资完成后，华联三鑫公司注册资本金将增加至185,200万元,本公司持有华联三鑫公司的股权比例将由原来的51%下降至35%，仍为其第一大股东。目前，本次定向增资事宜涉及的工商变更等手续已经完成。
PX为生产PTA产品的主要原材料，且国内PX原料供应主要是通过进口解决。目前，华联三鑫公司一、二期PTA项目每年对PX的需求量超过100万吨，为了解决PX原材料进口、供给及银行信用额度占用等问题，华联三鑫公司需要与有关公司签订“PX进口代理协议”，并为其授信额度提供相应担保。本事项已经获得本公司于2006年7月31日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过，由于合约期满的缘故，需要重新提交公司董事会、临时股东大会审批。
此外，华联三鑫公司二期PTA生产线自2007年5月正式投产以来，生产规模迅速扩大，企业对资金需求相应增加，本次拟通过增加与浙江赐富集团有限公司(以下简称“赐富集团”)及其关联公司(包括浙江赐富化纤有限公司、浙江欧亚薄膜材料有限公司、绍兴县第一涤纶总厂等三家下属单位)互保额度向银行进行融资，以及对部分到期银行授信的续贷事宜重新办理相关手续。
本公司、华联三鑫公司与上述交易各方之间不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。有关情况如下：
(一)有关情况概述
1、PX进口代理及担保方面
与华联三鑫公司签订PX进口代理的各有关公司，根据其代理进口合同的金额，需要取得银行结算融资业务的综合授信。各有关公司以及分别取得银行结算融资业务的授信额度情况如下：
上述公司与相关银行的授信额度，由华联三鑫公司提供担保，该等授信额度仅限于为华联三鑫公司PX代理进口而在相应银行叙做的融资业务，期限一年，双方协商同意可以续约。同时华联三鑫公司与上述公司签订相应的进口代理协议，年代理金额不超过上述授信额度的四倍。
2、新增加互保额度方面
经本公司于2007年6月29日召开的2006年年度股东大会审议批准，同意华联三鑫公司与赐富集团及其上述三家子公司进行互保，互保金额为7亿元人民币，本次拟提交公司临时股东大会审议，修改原批准的互保额度，增加5亿元，即由原来的7亿元增加至12亿元。
3、到期银行授信额度转贷方面
华联三鑫公司与深圳发展银行宁波分行签署的一期PTA授信额度4亿人民币即将到期，需要办理该项目授信续转流贷事宜。
(二)有关各方情况简介
(1)华联三鑫公司
华联三鑫公司成立于2003年3月1日，目前注册资本为185,200万元，法定代表人董炳根，经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。截至2007年6月30日，该公司总资产111.45亿元，净资产13.67亿元(增资事宜在8月才完成)。2007年1-6月实现主营业务收入27.28亿元。
(2)浙江天昊实业有限公司(以下简称“天昊公司”)
该公司成立于2004年10月，注册资本8,000万元，法定代表人陈忠。经营范围：化工产品(不含危险品及易制毒品)，甲苯、二甲苯、苯乙烯、醋酸等。截至2007年6月30日，该公司总资产42,726万元，净资产14,689万元。
(3)浙江永禾实业有限公司(以下简称“永禾公司”)
该公司成立于2006年3月，注册资本5,000万元，法定代表人丁忠心。经营范围：国际贸易、国内贸易、出口加工、保税仓储、咨询业务；化工原材料及产品(不含危险品及易制毒品)。截至2007年6月30日，该公司总资产103,364万元，净资产5,260万元。
(4)浙江物产化工集团有限公司(以下简称“物产集团”)
该公司前身为浙江省物产集团公司化工分公司，成立于2005年12月，注册资本1亿元，法定代表人周冠女。经营范围：化工、轻工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、医疗机械(限国产一类)、橡胶及制品等。截至2007年6月30日，该公司总资产63,697万元，净资产12,840万元。。
(5)有关赐富集团及其上述三家子公司基本情况，请查阅2007年6月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十九次会议决议公告。
(三)、协议的主要内容
1、PX进口代理及担保方面
(1)PX进口代理
1）华联三鑫公司分别与天昊公司、永禾公司和物产集团签订PX进口代理协议，该三方保证根据与相关开证银行的协议，将开证银行的授信额度全部用于代理华联三鑫公司进口PX的开立信用证、进口押汇和远期信用证下承兑汇票贴现等国际结算融资业务；年代理金额不超过银行给予上述公司授信额度的四倍。
2）贸易合同签订后三个工作日内，华联三鑫公司支付不超过对外贸易合同金额10%作为开证保证金；
3) 进口代理手续费率为0.52-0.7%(含银行开证费用)；
(2)担保
上述天昊公司、永禾公司和物产集团等三公司与相关银行为华联三鑫公司PX进口代理而取得的授信额度，该等授信额度仅限于为华联三鑫公司PX代理进口而在相应银行叙做的融资业务，华联三鑫公司也仅为该等授信额度提供担保，期限一年，双方协商同意可以续约。
2、新增加互保额度方面
本次拟提交公司临时股东大会审议，拟将华联三鑫公司与赐富集团及其上述关联公司互保额度增加5亿元，由原来的7亿元增加至12亿元。
本次华联三鑫公司新增5亿元人民币的担保额度，由赐富集团或上述三家子公司作为担保实体，每家企业的担保金额可根据各自的具体情况作适当调配。
互保期限自公司临时股东大会批准之日起至2009年3月26日。华联三鑫公司与赐富集团的上述三家关联公司签署互保事项，均须由赐富集团进行反担保。
3、到期银行授信额度转贷方面
该授信额度金额为4亿元人民币，深圳发展银行宁波分行于2007年2月向总行申请报批并通过，本次拟将该一期项目授信续转流贷，担保方式仍由华联三鑫公司原三家股东按比例担保，华联三鑫公司新股东华西集团向原股东按投资比例提供反担保，其中本公司担保金额为2.04亿元。
(四)董事会、独立董事意见
公司董事会认为，本次华联三鑫公司与上述四方签署PX代理进口协议及其担保、互保以及到期银行授信额度的续转流贷事宜，是基于维护其日常正常经营和规模扩大再生产的需要。上述交易以市场价格定价，交易定价合理、公允。
(五)、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2007年6月30日，公司对外担保金额共计195,698.00万元，占公司净资产190,649.88万元的102.65%，其中，根据出资比例，为华联三鑫公司担保146,243万元，占公司2007年半年度担保总额的74.73%；华联三鑫公司累计对外担保、互保金额合计193,390万元。
公司和华联三鑫公司逾期担保累计数量为零。
本议案尚需提交公司2007年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
三、关于聘任证券事务代表的议案；
据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，经公司总经理徐笑东提名，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书，进一步做好三会运作及夯实三会基础工作；认真履行《股票上市规则》规定职责，积极开展、做好与上市公司有关的证券事务以及信息披露等工作。
沈华女士简历
沈华，女，43岁，大学本科学历，高级工程师。1987年毕业于天津纺织工学院，同年进入本公司工作，曾任本公司技术员、质检科科长，深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理、本公司证券事务代表等职。2007年7月27日参加深圳第24期董事会秘书培训班，已获得董事会秘书任职资格。
四、关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。
会议决定于2007年9月18日召开2007年第三次临时股东大会。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○七年八月二十九日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007--023
华联控股股份有限公司关于
召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年9月18日(星期二)10:00—12:00点
2、会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、会议召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止至2007年9月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、提案情况
(1) 浙江华联三鑫石化有限公司对外担保、互保及其银行授信额度转贷事宜的议案。
2、披露情况
上述议案具体内容，详见2007年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上上的公司“第六届董事会第二次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2007年9月17日上午9:30-11:30，下午1:30-5:30
2007年9月18日上午9:00-9:50
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部。
四、其他事项
1.联系方式：
(1)联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室 邮 编：518031
(2)联系人：孔庆富 沈 华
(3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○七年八月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。