河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
2007年08月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2007—033
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月18日公司证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知。2007年8月29日上午9：00第五届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议一致通过了如下议案：
一、《2007年中期报告》及《2007年中期报告摘要》
二、《关于公司对许继集团有限公司提供总额不超过壹亿元担保的议案》
经董事会研究决定，自该次董事会召开之日起一年内，公司为许继集团有限公司提供总额不超过壹亿元银行贷款担保，其中包括前期陆仟万元担保的续保。截至此项担保，公司累计对外担保人民币33,232万元整，占公司2006年底经审计净资产46.53％。
被担保人基本情况：许继集团有限公司注册资本人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为有限责任公司，经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资，制造，销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、计算机、通讯设备等。
截止2006年12月31日，许继集团经审计资产总额为905,940.32万元，净资产为328,034.88万元,净利润8,208.65万元。
上述被担保方不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
二〇〇七年八月二十九日