宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第十六次会议通知于2007 年8 月23 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年8月29日上午9：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子2007年半年度报告全文及其摘要》。
全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于受让北京迪蒙普瑞
模具技术有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技术有限公司55%股权的议案》。本议案尚需提请股东大会批准。
为进一步稳固公司的模具供应和服务，加强公司的核心竞争力，经与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司协商同意，公司拟以2007年2月28日康迪普瑞审计报告为依据，出资2,200万元，受让康迪普瑞55%的股份。此次股权转让后，本公司持有康迪普瑞95%的股份，康迪普瑞成为本公司的控股子公司，公司已于2007年8月29日与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司草签了股权转让协议。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《提议召开2007年第四次
临时股东大会的议案》。
决定于2007年9月18日召开公司2007年第四次临时股东大会。
相关公告详见2007 年 8 月30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
董事会
二○○七年八月三十日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-027
宁波康强电子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届监事会第六次会议通知于2007 年8 月23 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006 年8 月29日上午9：30 时以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2007 年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2007 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关公告详见2007 年 8 月30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
监事会
2007年8月30日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-028
宁波康强电子股份有限公司关于
受让北京迪蒙普瑞模具技术有限公司
所持有的北京康迪普瑞模具技术
有限公司55%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
北京康迪普瑞模具技术有限公司（以下称"康迪普瑞"）是本公司与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司合资兴建的专营模具制造的公司，其中本公司持有40%股权；北京迪蒙普瑞模具技术有限公司持有康迪普瑞60%的股权。为进一步稳固公司的模具供应和服务，加强公司的核心竞争力，经与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司协商同意，公司拟以2007年2月28日康迪普瑞审计报告为依据，出资2,200万元，受让康迪普瑞55%的股份。此次股权转让后，本公司持有康迪普瑞95%的股份，康迪普瑞成为本公司的控股子公司，公司已于2007年8月29日与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司草签了股权转让协议。
本公司与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司不存在任何关联关系，因此次本公司与北京迪蒙普瑞模具技术有限公司的股权转让行为不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司于2007年8月29日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于受让北京迪蒙普瑞模具技术有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技术有限公司55%股权的议案》，11名董事一致同意了本项议案。按照《公司重大投资、财务决策制度》的相关规定，本次股权收购金额超过公司最后一次经审计净资产的10%，需要提请股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
北京迪蒙普瑞模具技术有限公司成立于2000年06月14日，注册资本120万元,其中：北京市迪蒙机电新技术公司占24.17%，吴桂琴占28.58%，郝洁占27.33%,陈阿昌占16.75%，聂鸿珉占0.67%，闫华占2.5%。
注册地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号院
法定代表人：吴桂琴
经营范围：模具、机电技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接计算机网络工程；信息资讯（除中介服务）；销售电子元器件、计算机及外围设备、机械电器设备及自行开发后的产品；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
该公司与本公司前十名股东无关联关系，最近一年主要财务指标：
单位：元
三、交易标的基本情况
1、康迪普瑞基本情况：
康迪普瑞是由北京迪蒙普瑞模具技术有限公司与本公司发起设立的有限责任公司。
注册资本：750万元人民币；
注册地址：北京市中关村永丰基地丰贤中路7号
法定代表人：郑康定
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（非货币出资344 .048452万元，为机械设备等，占注册资本的45.87%）***
股东情况：本公司持有40%股权；北京迪蒙普瑞模具技术有限公司持有康迪普瑞60%的股权。
2、康迪普瑞的经营情况
根据浙江东方会计师事务所出具的浙东会审[2007]第1040号康迪普瑞审计报告，截至2007年2月28日，康迪普瑞的帐面资产总额为人民币34,070,602.15元，负债总额为人民币13,934,526.49元，净资产为人民币20,136,075.66元。
康迪普瑞一年又一期主要财务指标如下：
3、康迪普瑞的资产评估情况
① 根据浙江东方资产评估有限公司浙东评报字[2007]第71号资产评估报告，康迪普瑞具体资产采用成本法评估结果如下：
② 采用收益法评估结果为：股东全部权益价值4,408万元，评估价值和调整后的账面净资产20,242,704.66元相比增加23,837,295.34元，增值率为117.76%。本次评估中增值较多的是其它无形资产，主要为模具加工中的两项专利及精密模具研发和服务中的专有技术，本次评估价值为其预计在未来收益中所占份额的折现值。
③综合分析确定评估结果
经综合分析对股东全部权益价值的确定采用二种结果加权平均的方法，确定在评估基准日2007年02月28日持续经营的前提下，评估后“康迪普瑞”的股东全部权益价值为4,280万元，评估价值和调整后的账面净资产20,242,704.66元相比增加22,557,295.34元，增值率为111.43%。
3、交易的主要内容及定价情况
北京迪蒙普瑞模具技术有限公司同意将所持有的55%的康迪普瑞的股权转让给公司，双方一致同意上述股权转让的价款以康迪普瑞截至2007年2月28日的经审计净资产值为基础，再适当考虑康迪普瑞的专利技术、专有技术和商誉等无形资产价值，一致确定康迪普瑞总价值为人民币4000万元，则55%的股权转让价格为为人民币2,200万元。
转让协议生效后10个工作日内，本公司将转让价款人民币陆百万元（￥6,000,000.00）一次性支付至北京迪蒙普瑞模具技术有限公司指定的银行账户；股权转让的工商变更登记手续完成后3个月内，公司将转让价款的剩余部分计人民币壹仟陆佰万元（￥16,000,000.00）分三次支付至甲方指定的银行账户，第一个月付陆佰万元（￥6,000,000.00）；第二个月付伍佰万元（￥5,000,000.00）；第三个月付伍佰万元（￥5,000,000.00）。
4、协议生效条件
下列条件全部满足后，转让协议生效：
（1）协议经双方共同签署；
（2）该股权转让均获得交易双方股东大会批准；
5、其他说明
本公司此次受让康迪普瑞股权所需资金，通过自筹方式解决，不使用募集资金。
四、进行股权收购的目的以及本次股权收购对公司的影响情况
1、本公司在原持有康迪普瑞40%股权的基础上继续增持55%的股权，使康迪普瑞成为公司的控股子公司，主要目的是进一步稳固公司的模具供应和服务，加强公司的核心竞争力，优化公司资源配置，提高公司的盈利能力。
2、本次股权收购价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在关联交易事项。
五、备查文件目录
1、宁波康强电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、北京康迪普瑞模具技术有限公司审计报告
3、北京康迪普瑞模具技术有限公司评估报告
宁波康强电子股份有限公司董事会
2007年8月30日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-029
宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会第二届董事会第十六次会议决定召开公司二〇〇七年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2007 年9 月18 日上午9：45
2. 召开地点： 宁波康强电子股份有限公司
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）股权登记日为2007 年9 月12 日。凡2007 年9 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议以下议案：
《康强电子关于受让北京迪蒙普瑞模具技术有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技术有限公司55%股权的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2007 年9 月14日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553
5) 联 系 人：林钒 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2007 年 9月 18日召开的宁波康强电子股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
董事会
二OO七年八月三十日