河南莲花味精股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年8月28日在河南省项城市莲花大道18号公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9 人，独立董事王中杰先生因出差未能出席本次董事会，委托独立董事杨杜先生全权行使表决权，独立董事李正伦先生因出差未能出席本次董事会，委托独立董事杜军先生全权行使表决权。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论通过如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
与会董事一致同意选举郑献锋先生为公司董事长。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任高君先生为公司总经理，聘任谢清喜先生为公司董事会秘书（个人简历附后）。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
三、关于聘任财务总监、副总经理的议案
经总经理提名，聘任李先进先生为公司财务总监；聘任杨立先生为公司常务副总经理；聘任傅咏先生、牛文中先生、申宏伟先生、郑德洲先生、武明先生、吴玉民先生为公司副总经理（个人简历附后）。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
四、审议关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案。
河南莲花味精股份有限公司董事会专门委员会人员名单
1、第四届董事会薪酬委员会：
主任：王中杰 成员：李正伦、郑献锋、高君、申宏伟
2、第四届董事会战略决策委员会
主任：杨杜 成员：郑献锋、高君、杨立、申宏伟
3、第四届董事会审计委员会
主任：李正伦 成员：杜军、李先进、武明
4、第四届董事会提名委员会
主任：杜军 成员：郑献锋、高君
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
五、审议公司2007年半年度报告全文及摘要。（本项议案内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn）。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
六、审议《关于独立董事津贴》的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事一定的独立董事津贴。目前，公司第四届董事会聘任四位独立董事，经初步确定公司每位独立董事每年津贴为9万元人民币。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
该议案需提请下一次股东大会审议。
附件：个人简历
高君先生简历
高君，汉族，中共党员。1964年1月出生,河南省项城市人，复旦大学EMBA毕业，教授级高工。1980年参加工作。1980年7月至1994年9月，在周口地区味精厂工作，1989年4月任莲花集团总工程师和办公室主任。1993年12月至2004年8月，河南莲花味之素有限公司工作。曾任莲花味之素有限公司常务副总经理、味之素氨基酸有限公司副总经理、莲花集团技术开发有限公司总经理、河南莲花味精股份有限公司董事及总经理。中国发酵协会氨基酸分会专家组成员。现任公司董事、总经理。
杨立先生简历：
杨立，1958年生，中共党员，毕业于郑州大学经济系，注册会计师，高级审计师。1982年任周口地区医院、地区药检所会计、1984年任周口地区审计局审计科职员、科长，1994年任周口地区味精厂副厂长，1998年任河南省莲花味精集团有限公司副总经理、总会计师。2006年任河南佳能热电公司董事长，现任河南莲花味精股份有限公司董事、常务副总经理。
谢清喜先生简历：
谢清喜，汉族，1973年6月23日生，河南内乡人，经济学博士。1998年7月河南大学经济学硕士毕业，2005年复旦大学经济学博士毕业，2006年9月进入上海财经大学博士后工作站学习。1997年7月就职于黄河证券公司研究所与投资银行部，1998年10月就职于河南金博投资咨询公司，2000年7月至今就职于河南莲花味精股份有限公司，任证券部经理、董事会秘书。具有证券投资咨询从业资格和执业资格以及证券经纪、证券投资基金、证券投行方面的从业资格；参与了多个企业改制、公司融资等投资银行项目，参加了河南省教委、河南省社科联等部门的有关证券市场的多个课题，参与编写了《新编证券投资学》等四部有关证券市场的著作，专著《我国上市公司信息披露的有效性研究》，在《当代财经》、《财贸经济》、《经济科学》和其他证券方面的刊物上发表十多篇论文。
傅咏先生简历：
傅咏，1958年生，中共党员，大学文化，工程师。曾任周口地区味精厂班长、工段长、车间副主任、主任，湖北东西湖味精厂技术副厂长，河南扶沟味精厂厂长，河南省发酵协会会员，河南莲花味精股份有限公司发酵一厂厂长、发酵总厂厂长，河南莲花味精股份有限公司董事。现任河南莲花味精股份有限公司副总经理，味精事业南线经理。
牛文中先生简历：
牛文中，1966年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1988年毕业于河南财经学院；1988年至1992年在河南省周口地区味精厂企管办工作，历任办事员、副科长、副主任；1993年至1996年在河南省周口地区味精厂物资供应公司，历任副主任、主任、处长、副总经理； 1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1998年至1999年在河南莲花味精股份有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1999年至2003年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处处长，河南莲花味精股份有限公司人力资源部部长；2003年至2004年在中共河南省莲花味精集团有限公司委员会副书记，中共河南省莲花味精集团有限公司纪律检查委员会书记；2004年7月至2004年9月任中共河南省莲花味精集团有限公司委员，河南省莲花味精集团有限公司董事会董事、副总经理；2004年8月至2007年8月，任河南莲花味精股份有限公司监事、环保事业线经理。
郑德洲先生简历：
郑德洲，1966年出生，中共党员，本科学历。1987年在周口地区味精厂基建处任施工技术员，1987年至1990年在河南财经学院学习，1990年至1991年周口地区味精厂企管办工作，1991年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处任处长，1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司供应公司任总经理，1998年至1999年在阿城糖厂担任河南莲花味精股份有限公司阿糖收购组代表，1999年至2006年在中日合资河南莲花味之素有限公司任副总经理，2005年至今在河南莲花面粉有限公司任总经理。
武明先生简历：
武明，1958年出生，中共党员，本科学历，会计师。1978年至1985年在部队服役，1985年至1987年在河南省周口地区味精厂任团委书记、保卫科副科长，1987年至1989年在河南省周口地区味精厂任审计科副科长，1990年至1993年在河南省莲花集团有限公司任审计处副处长，1993年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司任内部银行行长，1998年至2004年在河南省莲花味精集团有限公司任审计处处长，2004年至今任河南莲花味精股份有限公司纪检书记、审计监察部部长。
吴玉民先生简历：
吴玉民，1960年出生，中共党员，本科学历，政工师。1977年至1986年在部队服役，1986年至1989年在河南省项城市保险公司工作，1989年至2004年在河南省莲花味精集团有限公司任郑州办事处主任，2002年任河南莲花经贸有限公司总经理，2004年至今任河南莲花味精股份有限公司总经理助理、党委委员。
河南莲花味精股份有限公司
二○○七年八月二十八日
股票简称：莲花味精 股票代码：600186 编号2007—024
河南莲花味精股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
河南莲花味精股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年8月28日在河南省项城市公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议讨论通过如下决议：
一、关于推举第四届监事会召集人的议案。
会议一致选举史克龙先生为第四届监事会召集人。
二、审议通过了公司2007年度半年报全文及摘要。
河南莲花味精股份有限公司监事会
二○○七年八月二十八日