江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年8月19日通知各位董事召开第六届董事会第十三次会议，会议时间：2007年8月29日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事11人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案》。
同意为盐城悦弘织造有限公司（以下简称“悦弘公司”）向民生银行南京分行申请的2.6亿元项目贷款提供连带责任保证担保，期限5年。悦弘公司系由江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织集团”）与悦达实业集团（香港）有限公司投资成立的一家中外合资企业，双方股权比例为75%和25%，本公司持有悦达纺织集团90%的股份。
悦弘公司注册资本2,000万美元，注册地址为江苏省盐城市世纪大道699号，法人代表朱如华。主营业务范围：生产并销售家用纺织面料。目前悦弘公司尚处于建设期。
截止2007年6月30日，本公司对外提供担保总额达87,370万元人民币，其中对控股子公司提供担保总额为20,800万元，为控股股东及其子公司提供担保总额为24,200万元，分别占公司最近一期经审计合并股东权益的40.68%、9.68%、11.28%。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案》。
截止2007年6月30日，本公司为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称“拖拉机公司”）提供了20,800万元银行借款担保。拖拉机公司的银行借款全部为不超过一年期的流动资金借款，主要借款银行有江苏银行盐城市分行、中国银行盐城市分行、中国农业银行盐城市分行、兴业银行南京市中央路支行、中国光大银行南京中山支行。公司董事会提请股东大会授权董事会在2.08亿元的担保额度内审议为拖拉机公司提供担保的事宜，本次授权提供2.08亿元担保额度不增加公司的担保总额。
拖拉机公司为本公司控股子公司，注册资本：8,000万元，法定代表人：周崇华，主要从事轮式拖拉机的生产销售。
截止2007年7月31日，拖拉机公司总资产78,084.08万元，负债52,014.42万元，资产负债率66.61%。
截止2007年6月30日，本公司对外提供担保总额达87,370万元人民币，其中对控股子公司提供担保总额为20,800万元，为控股股东及其子公司提供担保总额为24,200万元，分别占公司最近一期经审计合并股东权益的40.68%、9.68%、11.28%。
三、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知内容详见《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年八月二十九日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-018号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO七年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年9月14日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼302会议室
二、会议审议事项
1）审议公司《关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案》；
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2007年9月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2007年9月13日下午5：00。
2）登记时间：2007年9月8日到9月13日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202863
传真： 0515-88334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年八月二十九日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。