浙江康恩贝制药股份有限公司
五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第十四次会议于2007年8月29日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议通知于2007年8月17日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事7人。陈国平董事因出差在外未能到会,授权委托张伟良董事代为出席会议并按照其对各项议案的表决意愿投票表决。公司监事吴仲时、杨金龙，董事会秘书杨俊德、财务总监王冶和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
1、审议通过《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
为进一步提升公司治理水平和公司经营发展的需要，同意设立公司董事会战略与投资决策委员会。
本议案还需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《浙江康恩贝制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2007年8月31日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2007—044
浙江康恩贝制药股份有限公司
五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司五届监事会第九次会议于2007年8月29日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议通知于2007年8月17日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事2人，何廷忠监事因出差在外，未能出席本次会议，授权委托吴仲时监事长代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴仲时监事长主持。
会议经审议表决，通过决议如下：
审议通过《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事经对公司2007年半年度报告的审核，一致认为：公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司监事会
2007年8月31日