东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年8月19日，董事会办公室通过电子邮件和电话方式向董事发出了《东安黑豹股份有限公司第五届董事会第八次会议通知》，此次会议于2007年8月29日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席的董事6人，监事5人，经理层6人及其他有关人员3人列席了董事会，共计20人；董事长王军先生、董事王桂淑女士因公出差分别委托副董事长张哈滨先生、董事王志刚先生出席董事会并行使相关权利，独立董事刘成佳先生因身体状况委托独立董事宋文山先生出席董事会并行使相关权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张哈滨先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《2007年半年度报告及其摘要》
9票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过。
公司董事、高级管理人员认为，公司依法经营规范运作，公司2007年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，并保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《关于制定<东安黑豹股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
9票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过。
三、《关于选举第五届董事会四个专门委员会成员的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过。
第五届董事会四个专门委员会成员如下：
1、战略委员会由四人组成，分别为：
王 军、孙军亮、张哈滨、王志刚；召集人：王 军
2、审计委员会由三人组成，分别为：
宋文山、李文成、王桂淑；召集人：宋文山
3、提名委员会由三人组成，分别为：
李文成、刘成佳、孙显友；召集人：李文成
4、薪酬与考核委员会由三人组成，分别为：
刘成佳、宋文山、王 军；召集人：刘成佳
东安黑豹股份有限公司董事会
2007年8月29日