重庆长江水运股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
重庆长江水运股份有限公司第五届监事会四次会议于2007年8月28日下午2:00在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人申永洁先生主持。经与会监事认真审议并通过了公司2007年中期报告及摘要；并对董事会编制的2007年中期报告及摘要、非标审计意见、董事会专项说明发表审核意见：
1、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、利安达信隆会计师事务所有限公司为公司2007年中期报告出具的非标准意见的带强调解释段说明的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
5、监事会同意公司董事会对2007年中期报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（利安达审字[2007]第1118号）所作的专项说明。并认为客观、真实地反映了公司的现有情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆长江水运股份有限公司监事会
二00七年八月二十八日
证券代码：600369 证券简称：ST长运 编号：2007--13
重庆长江水运股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年8月20日书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2007年8月28 日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。应到董事9人，实到8人，出席会议的董事有许少才先生、袁建国先生、任建平先生、肖宗华先生、谭国利先生、杨松柏先生、王崇举先生、高维佳先生，董事朱杰先生因故缺席会议。会议有效表决票数8票。公司监事申永洁先生、郑霞女士列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长许少才先生主持。会议审议并通过了以下议案：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2007年半年度报告及摘要。
本公司审计机构对公司2007年半年度报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。公司董事会对非标审计报告的有关事项进行了说明（见2007年半年度报告），公司独立董事对公司专项说明发表了独立意见（附后）。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
二○○七年八月二十八日
重庆长江水运股份有限公司独立董事
关于对2007年半年报“非标准审计报告”的说明
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定，我们作为重庆长江水运股份有限公司的独立董事，现就2007年半年报审计报告中带强调事项的有关事项说明如下：
一、关于债务诉讼、担保问题
截止本报告期，公司涉及诉讼的银行借款逾期24,928.88万元未能偿还，累计对外担保总额12,920万元，其中涉及诉讼的担保总额8,720万元，涉及诉讼的债务本金总额37,252.23万元。目前，公司正在积极争取重庆市政府及部门的支持，通过与各债权银行进行沟通，求得各债权银行的理解和支持，努力实现与西南证券的成功重组，从而化解债务和担保危机。
二、关于公司上海联运枢纽基地项目预付款18,390万元的问题
2002年底,公司与上海后海公司签署了《在上海南汇后海物流园内建设“长运股份上海联运枢纽基地”的合作协议》，协议约定，上海后海公司将分期分批向公司转让5000亩土地，根据协议约定，公司2002年9月至2003年3月累计向上海后海公司付款23,390万元，在2003年4月从预付上海后海公司款中分割5,000万元成立了长运物流基地建设有限公司，预付款余18,390万元。2004年6月上海长运取得了沪房地南字（2004）第007514号《上海市房地产权证》拥有500亩的土地使用权。由于2003年国家土地政策有所调整，上海后海公司未能按计划继续向我公司提供土地。我司一直力求取得剩余土地，经协商，上海后海物流园区建设发展有限公司承诺：继续向公司转让该项目涉及土地，若不能按计划向本公司转让剩余土地，则分三年逐步还清上述欠款。
三、关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款本期尚有余额7,940.2万元有关问题的问题
公司于2003年10月30日与重庆市城乡资产管理有限公司签订了新建黄旗港集装箱码头的意向协议，并于2003年12月31日按协议向重庆市城乡资产管理有限公司预付项目定金10,440万元。由于该项目在审批机关终极审批时，开发主体变更为重庆市航运建设发展有限公司。公司与城乡资产管理有限公司就收回预付款进行了多次交涉，2005年底，城乡资产管理有限公司用其资产为公司偿还了2000万元的银行债务，截止本报告期，还有余额7,940.2万元。重庆市城乡资产管理有限公司承诺：将尽量促成公司在上述项目中承担部分开发任务，如不能实现，拟在2007年底退还公司预付的剩余款项。
四、关于计提坏帐准备对公司的影响存在不确定性问题
重庆华威船舶工业有限公司欠款3000万元，已计提坏账2,400.00万元、云南省印象酒业有限公司欠款2,728.34万元，已计提坏账2,728.34万元、北京燕京印象营销有限公司欠款2,503.26万元，已计提坏账1,214.14万元。公司应对上述欠款进一步采取措施，加大追收力度，尽量减少损失。
五、持续经营能力问题
公司累计未弥补亏损58,138.34万元。针对这一情况，公司将在进行内部改革的同时，积极引进战略投资者，实施战略性重大重组，解决公司持续经营能力问题。目前，公司正在与西南证券进行重大重组，若重组成功，将彻底改善公司的财务状况和经营状况，增强公司持续经营能力。
二0 0七年八月二十八日