中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2007年8月22日以电子邮件及书面方式发出，并于2007年8月29日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生参加会议并行使表决权，公司监事会成员、财务总监和董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2007年半年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增持广州中软信息技术有限公司股权的议案》
根据公司总体发展战略的需要，为进一步建立和完善公司市场体系，推进业务整合，拟增持控股子公司广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）股权，即以5,110,697.13元收购中科信资产管理有限公司1,666,680.00元的出资（占注册资本的23.81%）,以1,287,869.92元收购王成山420,000.00元的出资（占注册资本的6.00%），收购完成后公司在广州中软的出资增至5,753,334.00元，占其注册资本的82.19%。
广州中软成立于1996年11月，注册资本为700万元，其中本公司出资366.67万元，占其注册资本的52.38%。目前广州中软主营业务定位于电力、电信、金融和政府等行业和领域的系统集成业务和网络安全服务。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，截至2006年12月31日，广州中软资产总额为2,118.29万元，负债总额为1,096.17万元，所有者权益1,022.12万元，2006年度实现主营业务收入7,659.37万元，净利润242.77万元；根据北京龙源智博资产评估有限责任公司的评估，于评估基准日2006年12月31日，广州中软公司净资产价值为2,260.45万元。本次收购的定价是以该净资产评估值为基础，经双方协商确定。通过增持该公司股权，有利于打造公司在华南地区的区域平台，进一步整合公司华南地区的资源，开拓该地区的相关业务，提升公司在电力等行业和领域的竞争力。本项交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年8月31日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007-022
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告