贵州赤天化股份有限公司
第三届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第三届七次董事会于2007年8月29日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2007年8月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到8名，独立董事朱静华女士因公务未能出席会议，委托独立董事孙德生先生代为出席会议并表决；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案；
公司副总经理万国君先生、王晓云先生因工作变动辞去公司副总经理职务；经公司总经理戴选忠先生的提名，聘任汪启富先生、方洪海先生（简历附后）为公司副总经理。
公司独立董事认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于修改公司信息披露事务管理制度的议案（修改后的全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。
根据中国证监会贵州监管局对我公司《信息披露事务管理制度》（2007年6月28日公司第三届十四次临时董事会审议通过）“缺少董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度”的审阅意见和要求，决定对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改，在原《制度》第三十四条后新增一条：“公司董事、监事、高级管理人员履行职责情况应由公司董事会秘书负责记录，或由董事会秘书指定1名记录员负责记录，并作为公司档案归档保管。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO七年八月三十一日
附：高级管理人员简历
汪启富：男，1965年11月出生，本科毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司生产调度处值班调度长、生产调度处副处长。现任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长。
方洪海：男，1963年4月出生，党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司销售科副科长，贵州赤天化股份有限公司销售公司副经理、党支部副书记。现任贵州赤天化股份有限公司总经理助理，贵州天安药业股份有限公司董事长。
证券简称：赤天化 证券代码：600227 编号：临2007－27
贵州赤天化股份有限公司
第三届七次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2007年8月29日，贵州赤天化股份有限公司监事会第三届七次会议在赤水市公司办二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席张学明先生主持。经审议，会议通过以下决议：
一、同意公司2007年半年度报告及报告摘要。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2007年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、同意关于公司高级管理人员变动的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意关于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、同意关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
贵州赤天化股份有限公司监事会
二OO七年八月三十一日