上海华源制药股份有限公司五届九次监事会决议公告

　　证券代码：600656     证券简称：S*ST源药     编号：临2007-51

　　上海华源制药股份有限公司五届九次监事会决议公告

　　上海华源制药股份有限公司监事会五届九次会议于2007年8月30日在上海中山北路1958号华源世界广场1401会议室召开，会议应到监事4人，实到3人。出席会议的监事有：许声宏、张海权、胡建其；单宝华监事因公出差已委托许声宏监事代为行使表决权；张宏余、江定刚两位监事于会前提出辞职。会议有表决权总数为4票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长许声宏先生主持。

　　经全体与会监事审议以3票赞成、1票弃权（胡建其监事）通过《公司2007年半年度报告》及摘要。

　　会议同意接受张宏余、江定刚两位监事因工作变动提出的辞呈。现监事会成员为4人，不违反公司章程的规定，不影响监事会的正常工作和行使职权。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司监事会

　　二OO七年八月三十日