转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2007—039
中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十一次会议于2007年8月29日在北京以现场方式召开，会议通知于2007年8月17日以特快专递和电子邮件方式发出。董文标董事长主持了会议。应到董事18名，实到18名（亲自出席12名。委托他人出席6名，张宏伟副董事长、陈建董事和王松奇董事均书面委托董文标董事长、史玉柱董事书面委托卢志强副董事长、高尚全董事书面委托梁金泉董事、吴志攀董事书面委托张克董事代行表决权）。应到监事9人，实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、公司2007年半年度报告（正文及摘要）
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司购置南京分行办公大楼的决议
会议同意公司购置位于南京市长江路9号街区A4楼作为南京分行办公用房，购房价款为不超过31,500万元（不含相关税费）。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更公司注册资本的决议
根据工商注册要求，会议确认本公司注册资本由10,165,866,029元变更为14,479,080,428元，并同意将该议案提交股东大会审议，据此办理注册资本的工商变更手续。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
根据本公司实施2006年资本公积转增股本方案、非公开定向增发及可转债转股后公司总股本的变动情况，会议决定对公司章程的个别条款进行相应修订，并提交股东大会审议。
中国民生银行股份有限公司章程个别条款修订如下：
一、第三条 本行于2000年11月27日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000 (146号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股350,000,000股，于2000年12月19日在上海证券交易所上市。
2003年2月27日，本行经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］13号文核准，发行可转换公司债券40亿元人民币，每张面值100元人民币。该等可转换公司债券自2003年8月27日进入转股期，截止2006年3月31日，该等可转换公司债券累计转股数为969,172,056股，占本行可转换公司债券发行总量的99.87%。”
修订为：
第三条 本行于2000年11月27日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000 (146号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股350,000,000股，于2000年12月19日在上海证券交易所上市。
2003年2月27日，本行经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］13号文核准，发行可转换公司债券40亿元人民币，每张面值100元人民币。该等可转换公司债券自2003年8月27日进入转股期，截止2007年6月30日，该等可转换公司债券累计转股数为1,616,577,529股，占本行可转换公司债券发行总量的99.98%。
2007年6月22日，本行经中国证券业监督管理委员会证监发行字［2007］7号文核准，向8家境内法人投资者非公开定向发行人民币普通股新股2,380,000,000股。”
二、第六条 本行注册资本：人民币 10,165,866,029 元。
修订为：
第六条 本行注册资本：人民币14,479,080,428 元。
三、第二十四条 本行股份总数为10,165,866,029股，全部为普通股。
修订为：
第二十四条 本行股份总数为14,479,080,428股，全部为普通股。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的决议
（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国民生银行基本财务规则》的决议
（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2007年8月31日